证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-014
斯太尔动力股份有限公司
关于 2015 年度业绩承诺未实现的说明暨致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司全体股东：
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北博盈投资股份有限公司非公开发
行股票的批复》[证监许可（2013）1409 号]文核准，斯太尔动力股份有限公司
（以下简称“公司”）向山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）在内
的 6 名特定对象非公开发行普通股票。
一、购买资产情况
本次非公开发行普通股 314,465,300 股新股，扣除与非公开发行相关费用后
募集资金净额为 14.32 亿元，其中部分募集资金用于收购斯太尔动力（江苏）投
资有限公司（原武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司，以下简称“江苏斯太尔”或“标
的资产”）100%的股权，2014 年 1 月完成了相关工商变更登记手续。
二、业绩承诺及履行情况
2015 年 6 月，经英达钢构申请，公司股东大会审议批准，公司与英达钢构
重新签署了《利润补偿协议》，将业绩补偿承诺变更为：标的资产 2014 年度、2015
年度、2016 年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2.3
亿元、3.4 亿元和 6.1 亿元，共计 11.8 亿元。若每期实际扣除非经常性损益后
净利润数未达到上述净利润承诺数，英达钢构承诺将按承诺利润数与实际盈利之
间的差额以现金的方式对斯太尔动力股份有限公司进行补偿。
截至 2015 年 8 月 14 日，英达钢构陆续向公司支付了 2014 年度业绩补偿款，
共计 1.56 亿元，履行了业绩补偿承诺。
三、标的资产实际盈利情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《斯太尔动力(江苏)
投资有限公司 2015 年度审计报告》，2015 年度，江苏斯太尔实现扣除非经常性
损益后的净亏损额 10,569,283.11 元，与承诺利润数差额为 350,569,283.11 元。
四、标的资产未达盈利的原因
2015 年度，虽然国家坚持稳中求进工作基调，推出积极的财政政策和稳健
的货币政策，但宏观经济下行压力依然较大。在此背景下，管理层紧紧围绕年初
制订的经营计划，有条不紊地推进各项工作，并取得阶段性进展，然而公司高性
能柴油机板块和碳酸锂板块尚属建设投入期，未达盈亏平衡点，导致江苏斯太尔
亏损，触发了控股股东现金补偿义务，具体原因如下：
1、柴油发动机板块
一方面，由于国家柴油机排放政策的升级调整，致使公司原有增程柴油发动
机、4 缸柴油发动机和 6 缸柴油发动机产品平台面临技术升级需求。虽然公司努
力调整研发计划，重新制订了三年产品规划，积极开发符合欧五排放标准的柴油
发动机产品，并且在技术研发、市场拓展、客户搭载、能力建设等各方面已取得
阶段性进展，但柴油发动机产品正式推向市场的周期较长，利润释放尚需要一定
时间。
另一方面，因斯太尔产品技术含量较高，对各组装零部件加工精度及自动化
批量组装生产线要求很高。公司在持续完善供应商管理体系的同时，努力推进生
产线的建设进程，通过聘请专业的设计机构，结合斯太尔产品生产要求，不断对
生产线进行升级改造、优化调整，建设工作存在一定延迟，目前的生产线尚无法
满足大规模量产的品质要求。
2、电池级碳酸锂板块
受多种因素影响，碳酸锂项目建设难度超过预期，主要包括天气恶劣、政府
审批周期长、电汽解决困难等等，项目推进方面存在一定延迟，2015 年度尚未
形成碳酸锂产品正式销售。截至目前，上述部分问题仍在解决中。
对此，公司及公司董事长、总经理高度重视并对此结果深感遗憾，在此向广
大投资者诚恳道歉。2016 年，公司将紧紧围绕企业长期发展战略，继续推进高
性能柴油发动机国产化进程，努力寻求柴油机、新能源动力、大机电、节能环保
等领域上下游的投资机会，实现可持续、健康发展的同时，力争以稳步提升的业
绩回报广大投资者。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会
2016 年 3 月 18 日
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