证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2016-05
南京中北（集团）股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司监事会于 2016 年 3 月 7 日（星
期一）以电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会第四次会议
的通知及相关会议资料。2016 年 3 月 16 日（星期三）上午，第九届
监事会第四次会议在公司六楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、《2015 年年度报告》全文及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之《2015 年年度报告》全文及其摘要。
本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、《2015 年度利润分配预案》。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司
实现净利润 8,592.10 万元，提取法定公积金 10%后，母公司当年实
现的可供分配利润为 7,732.89 万元。加上年初未分配利润 25,733.29
万元，减去当年对所有者分配的利润 4,581.18 万元，公司期末累计
可分配利润为 28,885.00 万元。
考虑公司 2016 年投资计划，公司拟以现有总股本 572,646,934
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计
分配现金股利 5,726.47 万元，剩余 23,158.53 万元结转下一年度。
本次分配，不进行资本公积金转增股本。
经审议，监事会认为公司 2015 年度利润分配预案符合公司实际
情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5、《2015 年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》、
《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了日
常运营各个环节的内部控制制度，保证各项业务的高效运行，内部控
制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之《2015 年度内部控制自我评价报告》。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司监事会
二○一六年三月十六日
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