证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2016－19号
湖北沙隆达股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2016 年
3 月 16 日以现场和视频方式在公司会议室召开，会议通知已于 2016
年 3 月 5 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议由公司董事长安
礼如主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事会成员及高管
人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司
章程的相关规定。会议审议通过了以下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年
度报告全文及摘要》。详见同日公告。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年
度董事会工作报告》。详见同日披露的公司年报相关内容。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年
度财务决算报告》。详见同日披露的公司年报相关内容。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年
度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现
归属于母公司所有者的净利润 141,840,462.97 元，按母公司当期净
利润的 10%提取法定盈余公积金 12,650,862.25 元，则当年可分配利
润 为 129,189,600.72 元 ， 扣 除 已 分 配 的 2014 年 度 现 金 红 利
59,392,322.00 元，加年初未分配利润 957,050,401.65 元，实际累计
可供股东分配利润为 1,026,847,680.37 元。考虑到公司生产经营及
项目建设对资金需求较大，为保证公司持续稳定发展，公司 2015 年
度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：以 2015 年 12 月 31 日的
1
公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015
年度内部控制评价报告》。
本报告具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司与
关联方中国化工财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
关联董事安礼如、郭辉、佘志莉、Shiri Ailon 回避了本议案表
决。本报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预
计 2016 年度日常关联交易的议案》。
关联董事安礼如、郭辉、佘志莉、Shiri Ailon 回避了本议案表
决。本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号:2016-20）。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为
30900 万元担保的议案》。
本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号:2016-21）
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
公司 2016 年度向银行申请人民币 11.85 亿元的授信额度并授权公
司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。
根据 2016 年公司生产经营业务发展情况，公司拟向银行融资
以保障生产经营流动资金和业务发展投资资金的需要。
（一）2016 年度向银行申请总授信为人民币 11.85 亿综合授信
额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国
内信用证等），明细如下(具体数额以最终授信为准)：
1. 向中国建设银行荆州三湾支行申请人民币 2.45 亿综合授信
额度，期限壹年。
2. 向中国工商银行荆州分行申请人民币 1 亿综合授信额度，
期限壹年。
2
3．向中国银行荆州章华支行申请 1.7 亿综合授信额度，期限
壹年。
4.向湖北银行荆州江汉支行申请 1 亿综合授信额度，期限贰年。
5.向招商银行股份有限公司宜昌分行申请 2 亿综合授信额度，
期限贰年。
6. 向交通银行武汉硚口支行申请 0.7 亿综合授信额度，期限
贰年。
7.向中国化工财务有限公司申请 3 亿综合授信额度，期限叁年。
（二）授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要
情况，在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法
律文件。
（三）有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至 2016 年
度股东大会召开之日止。
十、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报
表审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务报表审计机构，相关费用须提请公司股东大会授权经营班
子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部
控制审计机构的议案》。
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度内部控制审计机构，相关费用须提请公司股东大会授权经营班
子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。
公司拟在《章程》第十三条 公司的经营范围中增加“货物装
卸、仓储服务”，其他内容不变。修订后的第十三条条款的内容为：
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“经依法登记，公司的经营范围为：农药、兽药、食品添加剂、化
工产品的制造和销售，农药、兽药、化工产品及其中间体、化工机
械设备及备件的进出口贸易；化工机械设备制造与销售；钢结构制
作安装；化工工程安装；货物装卸、仓储服务。”
十三、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于召开 2015 年度股东大会的议案》。
公司 2015 年度股东大会通知详见同日披露在巨潮资讯网上的
公告（公告编号：2016-22 号）
公司独立董事对上述第五、六、七、八、十、十一项议案发表
了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。
上述第一、二、三、四、七、八、九、十、十一、十二项议案
尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2016 年 3 月 17 日
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