证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-016
仁和药业股份有限公司
第六届董事会第三十七次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第六届董事会第三十七次临时会议通知于 2016 年 3
月 15 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2016 年 3 月 16 日以通讯方式在
南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事
长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于取消第六届董事会第三十六次临时会议审议通过
的<关于公司调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案>等有关非公开发行股
票事项的议案》
2015 年 3 月 4 日公司召开了第六届董事会第三十六次临时会议，审议通过
了《关于公司调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》（以下简称“原方案”），
其主要内容为：定价基准日为 2016 年 3 月 4 日，发行价格不低于 6.21 元/股，
发行数量不超过 531,400,966 股（含 531,400,966 股），募集资金不超过 33 亿
元，原方案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
综合考虑近期资本市场变化和从公司实际情况出发，公司取消第六届董事会
第三十六次临时会议审议通过的《关于公司调整本次非公开发行 A 股股票方案
的议案》等有关非公开发行股票的事项。本次非公开发行 A 股股票方案仍以公
司第六届董事会第三十三次会议审议通过的方案为准。
此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过了《关于取消召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 3 月 21 日召开的 2016 年第一次临时股东大会也随之取消。
此议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十六日
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