上海金力泰化工股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规的规定，基于独立判断的立场，我们作为上海金力泰
化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第六届董事会第十七次
会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、 关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构的事前认可意见
我们认真审阅了董事会提交的公司关于《2016 年度续聘审计机构的议案》，经
了解，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的审
计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务
意识、执业操守和履职能力，我们认可继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计机构。
二、 关于 2016 年度日常关联交易计划的事前认可意见
公司与纳路涂料（上海）有限公司签订了《上海金力泰化工股份有限公司与纳
路涂料（上海）有限公司之日常关联交易框架协议》；此外，公司与本公司股东纳路
控股（香港）有限公司的控股股东 NOROO Holdings Co.,Ltd.签订了《技术许可与
合作开发协议》。上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、
公正、公允的定价原则，属于正常的交易行为。
本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
及公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易不存在损害公司股东尤其是中
小股东的利益，不影响公司的独立性，同意将该关联交易提交董事会审议。
三、 关于控股子公司向公司控股股东、实际控制人借款的事前认可意见
上海阿德勒新材料科技有限公司（以下简称“上海阿德勒”）为上海金力泰化工
股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，拟向公司控股股东、实际控制人吴
国政先生借款不超过人民币 500 万元，借款期限为自提款之日起 1 年，借款利率按
中国人民银行同期贷款基准利率确定，用于补充上海阿德勒流动资金，上海阿德勒
可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。依据《公司章程》及相关法律法
规规定，上述交易构成关联交易。
本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
及公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易属于正常的交易行为，定价遵
循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，不影响
公司的独立性，同意将该关联交易提交董事会审议。
独立董事：陈乃蔚、刁勇、崔祯植
2016 年 3 月 16 日
首页
微信公众号
证券之星APP
