证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-046
广东明家科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议于 2016 年 3 月 15 日下午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以
现场及通讯方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 14 日以电子邮件、电话方式送达
给全体董事。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长周建林先生
召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司证券简称变更的议案》
自 2014 年开始，公司积极推进产业升级转型，公司的主营业务已经从电涌
保护产品业务升级为移动互联网营销业务，截至目前，移动互联网营销业务已经
成为公司的主营业务。根据公司经营管理的实际情况和未来战略发展的需要，并
经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司全称变更为广东明家联合移
动科技股份有限公司。鉴于近日公司全称已经取得工商行政管理部门的审核同
意，经公司董事会审核同意，公司的证券简称由“明家科技”变更为“明家联合”。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司全称、证券简称及注册资本的
公告》。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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2、审议通过了《关于变更公司网站域名的议案》
根据公司的实际情况及未来发展的需要，经董事会审核，公司的网站域名将
自 2016 年 3 月 17 日起变更为： http://www.migunmobi.com。具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于变更公司网站域名及投资者关系电子邮箱的公告》。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
广东明家科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 16 日
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