证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-012
广西柳州医药股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于 2016 年 3 月 16 日在公司三楼会议室举行。会议通知于 2016 年 3 月 11 日以书
面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。
会议由监事会主席肖俊雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》的规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会经审议认为：公司继续使用募集资金暂时补充流动资金，相关程序符
合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费
用，维护公司和投资者的利益。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民
币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始
计算，且不超过 12 个月。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将
及时归还至募集资金专户。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会经审议认为：本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用金额
为 50,000 万元，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。该事
项的审议过程符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定（2013 年修订）》等相关法规的规定。本次募集资金使用计划
没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的
正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司监事会同
意公司使用非公开发行闲置募集资金 50,000 万元暂时性补充流动资金，并监督
该部分募集资金的使用情况和归还情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司监事会
二〇一六年三月十六日
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