证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2016-033
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事
会第二十九次会议于 2016 年 3 月 16 日以通讯方式召开,本次会议已于 2016 年
3 月 11 日以书面形式通知全体董事。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中,
独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决
议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持,经参会董事认真审议,表决通过了如下决议:
1、 审议通过了《关于调整<第一期员工持股计划>的议案》
公司于 2016 年 2 月 16 日召开 2016 年第二次临时股东大会议审议通过了关
于《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及摘
要(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
关事宜的议案》。
为了顺利实施本次员工持股计划,结合公司实际情况,经员工持股计划各持
有人的一致同意,公司拟对本次员工持股计划筹集资金总额、资产管理计划的资
金分级情况等部分内容进行调整,根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权,
董事会本次调整员工持股计划无需提交公司股东大会审议。
具体修订内容详见公司于 2016 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于调整<第一期员工持股
计划>的公告》。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)
(修订稿)及摘要(修订稿)》
具体内容详见公司于 2016 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司
第一期员工持股计划(草案)(修订稿)及摘要(修订稿)》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见,一致同意公司实施修订后的第一
期员工持股计划;公司监事会经过认真讨论,审议并通过本议案,并对本次修订
后的参与人名单进行了核查。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于与中国建筑设计院有限公司签署战略合作框架协议及
合作备忘录的议案》
具体内容详见公司于 2016 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于与中国建筑设计院有限公
司签署战略合作框架协议及合作备忘录的公告》。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日