证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2016-019号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会
议于 2016 年 3 月 15 日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开,会议通知于
2016 年 3 月 11 日通过电话及书面形式发出,本次会议由董事长林浩亮先生主持,应出
席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司副董事长林若文女士因在外地出差无法现场出席
会议,特委托公司董事长林浩亮先生代为出席并表决。公司监事人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席
会议的董事讨论和表决,审议通过如下决议:
会议审议通过了《关于设立金发拉比妇婴童用品股份有限公司子公司的议案》;
表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
《关于设立子公司的公告》(公告编号:2016-020 号)请详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上所发布的公告。
特此公告
备查文件:
公司第二届董事会第十七次会议决议
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2016 年 3 月 16 日