证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-039
杭州联络互动信息科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2016 年 2 月 23 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-027），并在《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2016 年 3 月 16 日（星期三）上午 10:00
（2）网络投票时间为：2016 年 3 月 15 日－2016 年 3 月 16 日；其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3 月 16 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2016 年 3 月 15 日 15:00 至 2016 年 3 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、参加会议的方式：现场投票+网络投票
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长何志涛先生
6、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号千禧大酒店三层财富
9厅
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件
的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 35 名，代表股份 350,969,666
股，占公司有表决权股份总数的 40.3015%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 12 名，代表股份 312,551,341
股，占公司有表决权股份总数的 35.8900%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 23 名，代表股份 38,418,325 股，占上市公
司总股份的 4.4115％
会议由公司董事长何志涛先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人
员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东
大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 会议表决情况
（一）、审议通过《2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 350,969,666 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%，反对 0 股；弃权 0 股。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,477,312 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0.00%。
（二）、审议通过《2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 350,969,666 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%，反对 0 股；弃权 0 股。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,477,312 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0.00%。
（三）、审议通过《2015 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 350,969,666 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%，反对 0 股；弃权 0 股。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,477,312 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0.00%。
（四）、审议通过《2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 350,969,666 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%，反对 0 股；弃权 0 股。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,477,312 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0.00%。
（五）、审议通过《关于终止前次非公开发行部分募投项目及剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 350,969,666 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%，反对 0 股；弃权 0 股。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,477,312 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0.00%。
（六）、审议通过《关于变更 2015 年非公开发行部分募投项目实施方式暨在
北京购买办公大楼的议案》
表决结果：同意 350,969,666 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%，反对 0 股；弃权 0 股。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,477,312 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0.00%。
（七）、审议通过《关于对公司全资子(孙)公司增资的议案》
表决结果：同意 350,969,666 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%，反对 0 股；弃权 0 股。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,477,312 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0.00%。
（八）、审议通过《关于 2015 年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 350,969,666 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%，反对 0 股；弃权 0 股。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,477,312 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0.00%。
（九）、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 350,969,666 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%，反对 0 股；弃权 0 股。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,477,312 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0.00%。
（十）、审议通过《关于募集资金 2015 年年度存放与使用情况的专项报告的
议案》
表决结果：同意 350,969,666 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%，反对 0 股；弃权 0 股。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,477,312 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0.00%。
（十一）、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 350,969,666 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%，反对 0 股；弃权 0 股。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,477,312 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0.00%。
四、 律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有
效的。
五、备查文件
1、公司 2015 年年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 16 日
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