证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-024
中弘控股股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 3 月 16 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2016 年 3 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 3
月 15 日 15:00 至 2016 年 3 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号
院 32 号楼
5、现场会议主持人：董事长王永红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
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1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计
21 人，代表股份数为 1,595,916,665 股，占公司股份总数的 34.6163%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东
为 18 人，代表股份 1,579,200 股，占公司股份总数的 0.0343%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 3 人，代表股份数为
1,594,337,465 股，占公司股份总数的 34.5820%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 18 人，代表股份 1,579,200
股，占公司股份总数的 0.0343%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》
公司股东大会同意改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“亚太所”）为公司 2015 年度审计机构，进行公司
2015 年度财务报告审计及内控审计相关业务，并授权经营层根据审
计师的具体工作量确定其报酬。
总表决情况：同意 1,595,747,665 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9894%；反对 169,000 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0106%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,410,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 89.2984%；反对 169,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 10.7016%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
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四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘春景律师、霍雨佳律师对本次会议出具
了法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2016年第二次临时股东大会
的法律意见
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 16 日
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