万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-011
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2016年2月29日发出召开公司2016年第一次临时股东大会通知(会议通知公告已
于2016年2月29日刊登在巨潮资讯网上)，决定于2016年3月16日下午14：30在湖
南省长沙市开福区芙蓉中路一段416号泊富国际广场写字楼13层会议室召开公司
2016年第一次临时股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卢
建之先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本
次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司
章程的有关规定。
2、公司2016年第一次临时股东大会以现场方式召开，出席本次股东大会的
股东及股东代表（含网络投票）共计9名，代表有表决权的股份数为35,623,719
股，占公司股份总数的26.5849%；其中通过网络投票的股东人数为3人，代表股
份数量为8,300股，占公司总股本的0.00619%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议案，审议表决
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
结果如下：
（一）审议通过了《增补陈科先生、翁建忠先生为公司第二届董事会非独立
董事的议案》
1、增补陈科先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意 35,615,422 股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和
通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席
的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 16,503 股。
该项议案表决通过，陈科先生当选公司第二届董事会非独立董事。
2、增补翁建忠先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意 35,615,422 股，超过出席会议所有股东（包括现场参加和
通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的半数以上；
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席
的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 16,503 股。
该项议案表决通过，翁建忠先生当选公司第二届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《增补杨前先生为公司第二届监事会股东监事的议案》
表决结果：同意 35,615,419 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通
过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 99.9767%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 8,300 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权的 0.0233%。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席
的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 16,500 股；反对 0 股；弃权 8,300
股。
该项议案表决通过，杨前先生当选公司第二届监事会股东监事。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
表决结果：同意 35,623,719 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通
过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 100%；反对 0 股，
弃权 0 股。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席
的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 24,800 股；反对 0 股；弃权 0 股。
该项议案表决通过，继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2015 年年度审计机构，聘期一年。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所见证律师到会本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、提案、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的本次股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十六日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
附 1：陈科先生简历：
陈科，男，1969 年出生，中国籍，无永久境外居留权，美国麻省理工大学
工商管理硕士。1991 年 8 月至 1994 年 10 月，任冠捷电子（福建）有限公司总
办主任；1994 年 10 月至 1999 年 8 月任西门子电脑（福州）有限公司采购及进
出口部经理；2001 年 7 月至 2005 年 12 月任中国普天上海股份有限公司副总裁；
2006 年 1 月至 2012 年 2 月任睿查森电子（上海）有限公司亚太采购部经理；2013
年 12 月至 2015 年 6 月任南京巨鲨医疗器械集团厂长；2015 年 8 月至今任上海
微投资管理有限公司总经理。陈科先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.1.3 条规定。
附 2：翁建忠先生简历：
翁建忠，男，1970 年出生，中国籍，无永久境外居留权，1995 年毕业于浙
江中医药大学（原浙江中医学院）。1995 年至 1998 年在浙江中医药大学任教。
1998 年至 2014 年一直经营医疗器械。翁建忠先生与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.1.3 条规定。
附3：杨前先生简历
杨前，男，汉族，1982年2月出生，无永久境外居留权，法学硕士。2002年9
月--2006年6月，就读于湖南科技学院，获法律学士学位；2006年7月--2007年8
月，实习于湖南碧灝律师事务所；2007年9月--2010年6月，就读于湖南师范大学，
获法学硕士学位，期间通过国家司法考试；2010年7月--2011年6月，海南中远博
鳌有限公司，任法务专员；2011年7月--2013年10月，三一重工股份有限公司法
务部，任诉讼律师；2013年10月--至今，湖南华夏方圆律师事务所，专职律师。
杨前先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板
规范运作指引》第3.1.3条规定。
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