证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0316-006
珠海全志科技股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会
议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关
事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2015年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了
《关于召开2015年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议时间
（1）现场会议召开时间：2016年4月19日(星期二)14：00时；
（2）网络投票时间：2016年4月18日—4月19日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2016年4月19日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2016年4月18日15:00时至2016年4月19日15：00的任意时间。
5.股权登记日：2016年4月12日(星期二)
6.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区软件园路1号南方软件园A2栋
224会议室
7.召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
8.会议出席对象
（1）截至2016年4月12日(星期二)15:00交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东(授权委托书式样见附件二)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审
议通过的议案如下。
1.审议《2015年度董事会工作报告》；
2.审议《2015年度监事会工作报告》；
3.审议《〈2015年年度报告〉及其摘要》；
4.审议《2015年度财务决算报告》；
5.审议《2015年度利润分配预案》；
6.审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7.审议《2015年度内部控制评价报告》；
8.审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>
的议案》；
9.审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会
议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第
二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》
及同日发布的相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1.登记时间：2016年4月18日(星期二)上午9:00—11:30，下午13:00—
17:00。
2.登记地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号公司证券管理部。
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》(式样详见附件一)，以便登记确认。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络
投票的相关事宜具体说明如下：
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365458
2.投票简称：全志投票
3.投票时间：2016年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：
序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
3 《〈2015 年年度报告〉及其摘要》 3.00
4 《2015 年度财务决算报告》 4.00
5 《2015 年度利润分配预案》 5.00
6 《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.00
7 《2015 年度内部控制评价报告》 7.00
《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况
8 8.00
的专项审计说明>的议案》
9 《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 9.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”
和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为
准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表
决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
(二)采用互联网投票的操作流程：
1.通过互联网投票系统开始投票时间为2016年4月18日(现场股东大会召开
前一日)15:00，结束时间为2016年4月19日(现场股东大会结束当日)15:00。
2.股东获取身份认证的具体流程 股东通过互联网投票系统进行网络投票，
需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》
的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对
于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1.联系方式
地 址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
联系人：蔡霄鹏
电 话：0756-3818276
传 真：0756-3818300
邮 箱：ir@allwinnertech.com
2.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、其他备查文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
董事会
2016年3月16日
附件一：
珠海全志科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
参会股东登记表
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字(法人股东盖章)：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年4月18日下午17：00之前送达、
邮寄或传真方式(传真号：0756-3818300)到公司(地址：广东省珠海市高新区唐
家湾镇科技二路9号，邮政编码：519080，信封请注明“股东大会”字样)，不
接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公
司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点
的股东均能在本次股东大会上发言。
附件二：
2015年度股东大会
授权委托书
致：珠海全志科技股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位/本人出席于
年 月 日在广东省珠海市高新区软件园路1号南方软件园A2栋224会议室召
开的珠海全志科技股份有限公司2015年度股东大会。对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
说明：请在选定的栏中打“○”，并在其他栏中画“×”。若委托人无明
确指示，则受托人可自行投票。
表决指令
序号 议案
赞成 反对 弃权
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《〈2015 年年度报告〉及其摘要》
4 《2015 年度财务决算报告》
5 《2015 年度利润分配预案》
6 《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《2015 年度内部控制评价报告》
《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
8 专项审计说明>的议案》
9 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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