证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0316-002
珠海全志科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2016年3月15日在
公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司
第二届监事会第十一次会议通知已于2016年3月5日以电子邮件、传真及电话通知
的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
《2015 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
2.审议通过了《<2015 年年度报告>及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2015 年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
3.审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
4.审议通过了《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
5.审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司出具的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、客观的反应了公司募集资金的存放和使用情况。募集资金的使用未与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
6.审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司编制的《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观的反
应了公司内部控制制度的建立、健全、和执行情况。公司结合自身的经营特点和
风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公
司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营
管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计
说明>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚
持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二、备查文件
1.第二届监事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告!
珠海全志科技股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 16 日
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