证券代码：300458 证券简称： 全志科技 公告编号：2016-0316-001
珠海全志科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2016年3月15日在
公司二楼会议室召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。公司第二届董事
会第十五次会议通知已于2016年3月5日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全
体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《2015年度总经理工作报告》
审议认为该报告真实、客观地反映了2015年度经营管理层有效执行了董事会
各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《2015年度董事会工作报告》
《2015年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公
告的《2015年年度报告》中的第四节相关内容。
公司独立董事何彦峰先生、蔡敏先生、王芹生女士分别向董事会提交了独立
董事述职报告，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3.审议通过了《〈2015年年度报告〉及其摘要》
《〈2015年年度报告〉及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站，关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4.审议通过了《2015年度财务决算报告》
董事们认为公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年的财
务状况和经营成果。
报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5.审议通过了《2015年度利润分配预案》
公司2015年度利润分配预案如下：以公司2015年12月31日总股本16,000万股
为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6.审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构平安证券对该议案发表了
核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
7.审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构平安证券对该议案发表了
核查意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计
说明>的议案》
报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于公司高级管理人员2015年度绩效考核的议案》
根据2015年度公司业绩情况及高级管理人员个人绩效完成情况，公司董事会
同意高级管理人员2015年度绩效考核方案。
唐立华、龚晖两位董事与议案有利益关系，执行回避表决，本议案由其他五
名董事表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10.审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
经董事会、审计委员会审核通过，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
11.审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
公司决定于2016年4月19日（星期二）召开2015年度股东大会。 关于召开2015
年度股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于本次会议审议事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 16 日
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