证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-005
力合股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次会
议于 2016 年 3 月 14 日以通讯方式召开。会议通知已于 3 月 8 日以电子邮件和书面方式
送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，符合《公司法》及本
公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。本次
会议审议通过了《关于参与珠海华发集团财务有限公司增资投标的议案》：
鉴于珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）以底价 49,920.984 万
元公开挂牌择优引入增资对象增资 3 亿元，占增资后注册资本的 20%，同意公司参与投
标，授权公司经营班子具体实施。公司若中标，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、
《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，此项交易需另行提交公司董事会和股
东大会审议。
本公司董事长谢伟先生任财务公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华
发集团”）常务副总经理，本公司董事许楚镇先生为华发集团实际控制人珠海市人民政
府国有资产监督管理委员会专职董事、监事，已按规定回避表决。
独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌认为：公司参与财务公司增资投标事项，
符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董
事会审议。在审议和表决过程中，关联董事谢伟、许楚镇已按规定回避表决，董事会表
决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第八届董事会第二十三次会
议关于上述事项作出的决议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关
于参与珠海华发集团财务有限公司增资投标的公告》。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
首页
微信公众号
证券之星APP
