证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2016-018 号
河北四通新型金属材料股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、改聘会计师事务所的概况
鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，为了确保审计
工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求, 经双方协商，公司不再续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。我公司对立信
会计师事务所（特殊普通合伙）多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。
根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》及《会计师事务所选聘制度》等
有关规定，经公司董事会审计委员会审核并提议，拟聘请华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为公司 2016 年度财务审计机构，聘
任期为一年。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要
求，能够独立对公司财务状况进行审计。
二、董事会审议情况
经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，全体董事一致认为，华普天健
会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对
公司财务状况进行审计。同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年年度财务审计机构，聘期为一年。本次关于改聘会计师事务所的议案
尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。
三、监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，
同意将此议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。公司监事会就该事项发表意
见如下：
经核查，华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计
从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审
计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次决定聘请华普天健会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，符合相关法规和《公司
章程》等有关规定，没有损害公司和中小股东利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。
四、独立董事意见
我们审阅了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量资料，并查
阅其公开的信息，了解华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量和诚
信情况。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从
业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工
作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。根据《上市公司治理准则》的规定，
公司改聘会计事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们一致同意改聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2016 年度
的审计机构，聘期一年，并同意经公司董事会同意以后提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
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