证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－023
上海海利生物技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 14
日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经公司 2014 年年度股东大会批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）为 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构。在 2015 年的审计工
作中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、
客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2015 年年审工作。公司董事会决定继
续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构
和内部控制审计机构，审计费用为 60 万元。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：公司续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的聘用程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定；信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）在担任本公司财务报告审计和内部控制审计过程中，坚持独立审计准
则，较好地履行了双方所规定的责任与义务；为保证公司审计工作的延续性，同
意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务报告审
计机构及内控审计机构。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2016 年 3 月 16 日
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