证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-037
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于 2016 年度为全资下属公司提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司、上海刚泰黄金饰品有
限公司、国鼎黄金有限公司、台州刚泰黄金饰品有限公司、深圳市刚泰
黄金饰品有限公司、上海珂兰商贸有限公司、北京瑞格嘉尚文化传播有
限公司等全资下属公司。
2016 年预计担保总金额：为全资下属公司提供担保总额预计为 399,400
万元（大写人民币叁拾玖亿玖仟肆佰万元整）。
本担保无反担保。
公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十八次会议审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于 2016 年度
为全资下属公司提供担保预计的议案》，根据公司及全资下属公司生产经营实际
情况，为满足公司整体经营发展需要，保证公司及下属公司生产经营顺利进行，
公司为全资下属公司预计 2016 年度提供担保金额进行预计，2016 年预计为全资
下属公司提供担保不超过 399,400 万元，如果超过本担保预计金额，超过部分须
经公司董事会和股东大会审议通过。在股东大会批准的前提下，董事会授权董事
长决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司及全资下属公司实际经营需要调整各
全资下属公司之间的担保额度。
二、预计担保情况
2016 年度预计为下属公司提供担保明细为：
单位：万元
截止 2015 年 12 2016 年预计担
序号 公司名称
月 31 日担保金额 保金额
1 甘肃大冶地质矿业有限责任公司 117,000 147,000
2 上海刚泰黄金饰品有限公司 75,900 147,150
3 国鼎黄金有限公司 42,250 47,250
4 台州刚泰黄金饰品有限公司 3,000 8,000
5 深圳市刚泰黄金饰品有限公司 0 10,000
6 上海珂兰商贸有限公司 0 30,000
7 北京瑞格嘉尚文化传播有限公司 0 10,000
合计 238,150 399,400
上述担保经公司股东大会审议批准后，董事会授权董事长决定每一笔担保的
具体事宜，并根据公司及全资下属公司实际经营需要调整各全资下属公司之间的
担保额度。
三、被担保人基本情况
（一）甘肃大冶地质矿业有限责任公司
公司名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司
注册地址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村
法定代表人：徐建德
注册资本：捌亿元整
经营范围：矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程
的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书
经营）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。
截止 2015 年 12 月 31 日，甘肃大冶地质矿业有限责任公司总资产为
5,139,540,149.99 元，总负债为 3,842,973,119.47 元，净资产为 94,657,576.29
元元。实现营业收入 1,296,567,030.52 元，营业利润为 698,237,737.6 元，实
现净利润为 410,403,097.70 元。
（二）上海刚泰黄金饰品有限公司
公司名称：上海刚泰黄金饰品有限公司
注册地址：浦东新区南汇新城镇申港大道 88 号 1008 室
法定代表人：赵瑞俊
经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售，商务信息咨询（除
经纪），从事货物及技术的进出口业务。
截 止 2015 年 12 月 31 日， 上海 刚泰 黄 金饰品 有限 公司 资产 总额为
3,048,139,994.69 元 ， 总 负 债 为 1,919,275,158.23 元 ， 净 资 产 为
1,128,864,836.46 元 。 实 现 营 业 收 入 7,377,187,364.67 元 ， 营 业 利 润
444,866,582.82 元，实现净利润 299,439,580.76 元。
（三）国鼎黄金有限公司
公司名称：国鼎黄金有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：林亢峰
注册资本：壹亿零捌佰万元整
公司住所：杭州市江干区五星路 198 号瑞晶国际商务中心 25 层
成立日期：2009 年 7 月 7 日
经营范围：经营流通人民币。批发、零售：金银制品，金银饰品，金银纪念
币，珠宝，工艺美术品；服务；委托加工金银制品，黄金回收，承办会展，经济
信息咨询（除商品中介）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2015 年 12 月 31 日，国鼎黄金总资产为 1,113,566,211.41 元，总负债
为 858,049,734.81 元 ， 净 资 产 为 255,516,476.60 元 。 实 现 营 业 收 入
1,636,427,205.92 元 ， 营 业 利 润 为 183,781,076.19 元 ， 实 现 净 利 润 为
121,596,129.47 元。
（四）台州刚泰黄金饰品有限公司
公司名称：台州刚泰黄金饰品有限公司
注册地址：浙江省台州市路桥区路北刚泰艺鼎广场 D 座商铺 10 室
法定代表人：赵瑞俊
经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发、零售，贸易咨询服务；
从事货物、技术的进出口业务。
截止 2015 年 12 月 31 日，台州刚泰黄金饰品有限公司资产总额为
439,846,169.96 元，营业收入 1,245,691,993.24 元，营业利润 52,691,207.38
元，实现净利润 37,415,410.85 元。
（五）深圳市刚泰黄金珠宝有限公司
公司名称：深圳市刚泰黄金珠宝有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：赵瑞俊
注册资本： 伍仟万元整
公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 24 号水贝 18 二层
成立日期：2015 年 4 月 28 日
经营范围：黄金饰品研发设计、批发及零售、黄金摆件、黄金、铂金及其他
贵金属饰品、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石首饰及饰品、钟表、工艺品的
批发零售、商务信息咨询（法律、行政法规、国务院等）
截止 2015 年 12 月 31 日，深圳市刚泰黄金饰品有限公司资产总额为
14,081,268.50 元，营业收入 122,113,717.06 元，营业利润 3,434,950.31 元，
实现净利润-6,606,034.26 元。
（六）上海珂兰商贸有限公司
公司名称：上海珂兰商贸有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：徐建刚
注册资本：壹仟八佰捌拾陆元陆仟伍佰叄拾陆元整
公司住所：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 J626 室
成立日期：2008 年 8 月 25 日
经营范围：珠宝首饰、黄金饰品、钟表、日用百货、电子产品、服装鞋帽的
销售、从事货物与技术进出口业务。
截止 2015 年 12 月 31 日，上海珂兰商贸有限公司资产总额为 514,287,653.93
元，营业收入 1,059,018,187.30 元，营业利润 246,062,152.28 元，实现净利润
21,057,869.33 元，上述财务数据未经审计。
（七）北京瑞格嘉尚文化传播有限公司
公司名称：北京瑞格嘉尚文化传播有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：徐建刚
注册资本： 叁佰肆拾万玖仟壹佰元整
公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街 2 号
成立日期：2010 年 12 月 10 日
经营范围：组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；企业策划、影视策划；图
文设计；代理、制作、发布广告；承办展览展示、会议服务；租赁专业设备、机
械设备；专业承包。
截止 2015 年 12 月 31 日，上海珂兰商贸有限公司资产总额为 169,993,641.72
元，营业收入 130,225,847.01 元，营业利润 88,395,507.41 元，实现净利润
43,483,173.71 元。
四、担保合同的主要内容
上述担保为公司 2016 年度为全资下属公司担保的预计额度，目前尚未与银
行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额或担保期限将以实际签署并发生
的担保合同为准。
五、董事会意见
公司第八届董事会第四十八次会议审议通过上述担保预计。公司董事会认为
2016 年度对全资下属公司担保额度符合公司实际情况，符合相关法律法规及公
司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公
司为全资下属公司提供总额不超过 399,400 万元的担保。
公司独立董事认为：公司 2016 年度对全资下属公司提供总额不超过 424,400
万元的担保，符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司整体利益，由于担
保对象全部为全资下属公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供
担保 112,000 万元，为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保 82,150
万元，为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保 49,250 万元，为全资下属公司
台州黄金饰品有限公司提供担保 3,000 万元，累计对下属公司提供担保 246,400
万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 47.56%。预计 2016 年为全资
下属公司担保担保 399,400 万元（含已经担保金额）占上市公司最近一期经审计
净资产的比例为 77.09%。无逾期担保。
七、备查文件
1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会决议。
2、担保对象的营业执照复印件。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 16 日
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