双林股份:第四届董事会第八次会议决议公告

来源:深交所 2016-03-15 22:47:59
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证券代码:300100 证券简称:双林股份 公告编号:2016-009

宁波双林汽车部件股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会

议于 2016 年 3 月 15 日以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2016 年 3

月 4 日以邮件方式发出。本次董事会应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持,本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量的议案》

鉴于公司股票期权激励计划首次授予激励对象刘涌、管鸿宇、钱建兵、冯明杰

等 4 人及公司预留股票期权激励对象上官林波、杜德林等 2 人因个人原因离职,根

据公司《股票期权激励计划》的有关规定,上述人员已不具备股票期权激励计划的

激励对象资格。董事会同意取消上述 6 人的激励对象资格并注销已授予的股票期权

共计 59.3 万份。

经过本次调整:公司股票期权激励计划所涉未行权股票期权总数调整为 499.4

万份,其中:首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 449.4 万份,

激励对象由 55 人调整为 51 人。预留股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为

50 万份,激励对象由 10 人调整为 8 人。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调整股票

期权激励对象名单及期权数量的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见中国证监会创业板指定

信息披露网站同期披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立

意见》。

关联董事王冶、陈有甫为股票期权激励对象,对本次议案回避表决,其余 7 名

参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告!

宁波双林汽车部件股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 15 日

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