证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-031
浙江华策影视股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策”）与大连万达集团股
份有限公司（以下简称“万达集团”）及王健林先生签订《万达影视传媒有限公
司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司以84,634,760.71 元
收购万达集团和王健林先生合计持有的万达影视传媒有限公司（以下简称“万达
影视”）0.53%的股权；同时，公司与青岛万达影视投资有限公司（以下简称“青
岛万达影视”）及北京万达投资有限公司签订《青岛万达影视投资有限公司之增
资协议》（以下简称“增资协议”），出资115,365,239.29元对青岛万达影视进
行增资，其中7,714,323.50 元计入注册资本，107,650,915.80 元计入资本公积，
增资完成后将持有0.61%的股权。
本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方基本情况
（一）公司名称：大连万达集团股份有限公司
成立时间：1992 年 9 月 28 日
注册地址：辽宁省大连市西岗区长江路 539 号
法定代表人：王健林
注册资本：100,000 万元
公司类型：股份有限公司
股权结构：大连合兴投资有限公司持股 99.76%，王健林持股 0.24%
经营范围：商业地产投资及运营、酒店建设投资及运营、连锁百货投资及运
营、电影院线等文化产业投资及运营；投资与资产管理、项目管理（以上均不含
专项审批）；货物进出口、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目
除外；法律、法规限制的项目取得许可证后可经营）；代理记帐、财务咨询、企
业管理咨询、经济信息咨询、计算机信息技术服务与技术咨询、计算机系统集成、
网络设备安装与维护。
（二）公司名称：北京万达投资有限公司
成立时间：2006 年 12 月 25 日
注册地址：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 8 号楼 3 层
法定代表人：张霖
注册资本：300,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
股权结构：北京万达文化产业集团有限公司持股 98.8%，王健林持股 1.2%
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；专业承包；室内装饰工程设计。
（（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；
3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向
投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（三）王健林先生：高级工程师，万达集团董事长。
上述交易对手方均不属于公司关联方，与公司不存在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的
关系。
三、投资标的基本情况
（一）万达影视传媒有限公司
成立时间：2009 年 7 月 8 日
注册地址：北京市朝阳区建国路 93 号院 12 号楼 4 层 501
法定代表人：张霖
注册资本：100,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同
类专题、专栏等广播电视节目；电影发行；项目投资；投资管理；组织文化艺术
交流活动；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；展览服务；摄影服务；租
赁摄影器材；市场调查。
目前股权结构：北京万达投资有限公司持股 55%，大连万达集团股份有限
公司持股 25%，王健林持股 17%，林宁持股 3%
主要财务状况：截至 2016 年 2 月 29 日，万达影视总资产 166,215 万元，
净资产 108,663 万元（以上数据未经审计）。
（二）青岛万达影视投资有限公司
成立时间：2015 年 11 月 17 日
注册地址：山东省青岛市黄岛区滨海大道青岛万达东方影都展示中心
法定代表人：张霖
注册资本：657,998,001 元
公司类型：有限责任公司
经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理；组织文化艺术交流，影视
策划、设计、制作、代理、发布；广告，展览服务，市场调查；租赁摄影器材；
影视项目咨询；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目
目前股权结构：北京万达投资有限公司持股 72.14%，宿迁清远影视传媒合
伙企业（有限合伙）持股 15.40%，张铎持股 12.46%
主要财务状况：截至 2016 年 2 月 29 日，青岛万达影视总资产 286,554 万
元，净资产 286,554 万元（以上数据未经审计）。
青岛万达影视提供的资料显示，青岛万达影视于近期收购了美国传奇电影公
司（Legend Pictures, LLC），收购完成后，青岛万达影视将进一步整合国内、国
际两个市场业务及资源，通过引进好莱坞优质资源持续提升影视制作水平、获得
好莱坞优质项目投资机会、打造适合两个市场的知识产权以及向国内市场输送更
多优质国际电影等措施，对业务进行全面升级。
四、协议主要内容
（一）股权转让协议的主要内容
1、投资金额和投资标的
公司以 84,634,760.71 元收购万达集团、王健林先生合计持有的万达影视约
0.53%股权，具体如下：
转让方名称 转让股权份额 转让对价（元）
万达集团 约 0.31% 50,377,833.75
王健林先生 约 0.21% 34,256,926.95
合计 约 0.53% 84,634,760.71
2、付款及工商过户
最晚不迟于 2016 年 3 月 15 日，公司应按协议约定向万达集团和王健林
先生一次性全额支付转让对价。
自万达集团和王健林先生收到转让对价之日起 30 日内，万达影视应办理相
关股权转让的工商变更手续。
3、公司的声明、保证及承诺
（1）承诺积极配合万达影视的上市工作；（2）同意万达集团及万达影视均
有权为上市之目的，按照本次股权转让中万达影视的股权估值，对万达影视及青
岛万达影视进行合并重组，根据万达影视和青岛万达影视的各自估值，折算公司
持有相应的合并后公司股权比例；
（3）同意在万达影视上市前，不对其获得的万达影视股权设定任何抵押、
质押及其他第三方权利；未经万达影视书面同意，在万达影视成功发行上市前，
不将万达影视股权全部或部分转让给任何第三方。
4、违约责任
为保障股权转让协议和增资协议的履行，公司共支付 2,000 万元作为上述两
个事项的保证金。
如公司未按协议约定支付转让对价，则协议自 2016 年 3 月 16 日起自动
解除，公司的保证金将被没收。
5、协议生效时间：自各方授权代表签字或盖章之日起生效。
（二）增资协议的主要内容
1、投资金额和投资标的
公司以 115,365,239.29 元认购青岛万达影视约 0.61%股权，其中 7,714,323.50
元计入注册资本，107,650,915.80 元计入资本公积。
2、付款及工商过户
最晚不迟于 2016 年 3 月 15 日，公司应按协议约定将认购价款一次性全
额支付给青岛万达影视。
青岛万达影视应在付款截止日后 30 日内，办理本次增资相应的验资及工商
变更手续。
3、公司的声明、保证及承诺
（1）承诺积极配合青岛万达影视的上市工作；
（2）同意万达集团及青岛万达影视均有权为上市之目的，以投后估值的价
格，对青岛万达影视和万达影视进行合并重组，根据青岛万达影视和万达影视的
各自估值，折算公司持有相应的合并后公司股权比例；
（3）同意在青岛万达影视上市前，不对其获得的青岛万达影视股权设定任
何抵押、质押及其他第三方权利；未经青岛万达影视书面同意，在青岛万达影视
成功发行上市前，不将青岛万达影视股权全部或部分转让给任何第三方。
4、违约责任
如公司未按协议约定支付认购价款，则协议自 2016 年 3 月 16 日起自动
解除，公司的保证金将被没收。
5、协议生效时间：自各方授权代表签字或盖章之日起生效。
五、对外投资的目的及对公司的影响
本次投资标的作为国内龙头文化传媒企业，规模大、成长性好，全球布局模
式先进，且与万达旗下的其他企业联合构筑了“策划-投拍-宣发-放映-影迷”强
大商业生态系统，未来业绩可观并相对可控，具有较高的投资价值。
公司本次投资万达影视和青岛万达影视，有利于公司整体价值提升。从投资
收益角度考虑，投资标的作为万达电影行业全产业链生态系统中的重要环节，按
照资本市场中位数估值区间购买，未来将享有一定估值溢价，具备较好的投资价
值。
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
由于外部监管环境变化、市场竞争加剧等各种因素，公司本次投资收益具有
一定的不确定性，敬请投资者注意风险。
公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实
现预期目标。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
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