证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-011
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 3 月 15 日以现场结合通讯表决的
方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 8 人，实际表决
董事 8 人，列席 4 人。
本次会议通知于 2016 年 3 月 4 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，
通过如下决议：
1、审议通过了关于公司《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》的议案。
公司《2015 年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站：
巨潮资讯网。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
2、审议通过了关于公司《2015 年度董事会报告》的议案。
《2015 年度董事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资
讯网公告的《2015 年度报告》中“第四节管理层讨论与分析”。
本次会议上，独立董事王浩先生、区智明先生和杨文蔚先生分别向董事会
提交了《2015 年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信
息披露网站），并将在 2015 年度股东大会上进行述职。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
4、审议通过了关于公司《2015 年度财务决算报告》的议案。
《2015 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的
《2015 年度报告》中“第十节财务报告”。与会董事认为，《2015 年度财务决算
报告》客观、真实地反映了公司 2015 年的财务状况和经营成果。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。
5、审议通过了关于公司《2015 年度利润分配预案》的议案。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（仅指母公司）2015 年度
实现净利润 150,671,904.53 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取
法定盈余公积金 15,067,190.45 元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的
未分配利润，可供股东分配利润为 401,617,346.23 元。
公司 2015 年度的利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日 134,000,000
股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 5.5 元（含
税），共计派发现金红利 73,700,000 元（含税）。
公司 2015 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公
司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公
司的正常经营和健康发展。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
6、审议通过了关于公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。
公司保荐机构中国国际金融有限公司出具了专项核查意见，瑞华会计事务所
（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
7、审议通过了关于公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案。
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有
效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大
损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内
部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构中国国际金融有限公司出具
了核查意见；瑞华会计事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。上述文件详见
中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
8、审议通过了《关于续聘瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度审计机构的议案》。
瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构。为保持
审计工作的连续性和稳定性，同意公司董事会续聘瑞华会计事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年度的财务审计机构。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会表决。
9、审议通过了《关于补选董事及董事会战略委员会组成人员的议案》
同意选举马春寿先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会任期届满
时止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会表决。
10、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
经审议，与会董事一致同意，公司拟于 2016 年 4 月 6 日召开 2015 年度股
东大会。详细内容请见 2016 年 3 月 16 日公司在中国证监会指定信息披露网站上
刊登的《关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 16 日
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