证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-20
山东丽鹏股份有限公司
关于第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 3 月 15 日上午 10：00，山东丽鹏股份有限公司第三届监事会第十七次会议在
公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 3 月 4 日通过专人送达、电子邮件等
方式送达给全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，全体监事经过审议，以
举手表决方式审议通过了：
一、审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2015年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《山东丽鹏股份有限公司2015年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《山东丽鹏股份有限公司2015年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
《 山 东 丽 鹏 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经山东和信会计师事务所审计，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润
121,304,672.40元，母公司实现净利润5,651,586.77元（母公司口径，下同）。根据《公
司章程》规定，提取法定盈余公积金565,158.68元；加上以前年度未分配利润
76,516,579.86元，本年度期末实际可供投资者分配的利润81,603,007.95元。
基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2015年度利润
分配预案为：以截至目前公司总股本351,623,221股为基数，向在股权登记日登记在册的
全体股东进行利润分配，按每10股派息0.50元（含税），合计派息17581161.05元（含税），
经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配；根据稳步有序的股本扩张计划和
长期市值管理规划，公司以目前351,623,221股总股本为基数，以资本公积金转增股本的
方式，拟向全体股东每10股转增12股，共计转增421,947,865股，转增后公司总股本为
773,571,086股，公司注册资本及实收资本变更为773,571,086元。
该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。
本预案需提请2015年年度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面
保持了有效控制，公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《 2015 年度内部控制规则落实自查表》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
《公司 2015 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合
法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于2015年度募集资金存放
使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
监事会同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审
计机构。
本预案需提请2015年年度股东大会审议通过。
十、审议通过《关于 2016 年度公司监事薪酬的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
姓名 职务 年薪（含税） 备注
（单位：万元）
于善晓 监事会主席 9.69
曲德堂 监事 10.062
梅 焕 监事 7.41
本预案需提请2015年年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
根据公司及子公司日常经营需要，公司拟向全资子公司亳州丽鹏制盖有限公司、重庆
华宇园林有限公司申请银行综合授信提供担保金额分别为1,000万元和50,000万元。
本次担保系公司对全资子公司提供的银行综合授信担保，未与证监发2005-120号《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
监事会认为： 公司采用连带责任保证方式，为公司全资子公司向银行申请综合授信
提供最高额度合计为 51,000 万元的担保。公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状
况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对其提供担保
不会损害公司的利益。
议案的内容见《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》，刊登在2016年3
月16日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：公司目前财务状况良好，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投
资资金安全的前提下，同意控股子公司在规定额度及期限内使用自有资金进行产业投资、证
券投资(包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股
票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品)、基金投资（包括并购基金、产业基金、投资基
金等）、信托产品投资、期货投资、房地产投资、其他金融产品投资等。
议案的内容见《关于控股子公司使用自有资金进行风险投资的公告》，刊登在2016年
3月16日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 16 日
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