证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-030
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于转让控股子公司上海佳域环境工程设计咨询
有限公司51%股权的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
3、本次交易尚未签订相关股权转让协议，存在一定的风险和不确定性，待双方签订协议
后，将按照相关规定进行披露，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、交易基本情况
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”或“上海佳豪”）与上海圆横投
资管理有限公司（以下简称“圆横投资”）协商一致，同意将公司持有的上海佳域环境工程设
计咨询有限公司（以下简称“佳域环境”）51%的股权转让给圆横投资。
2、董事会审议情况
2016 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第二十三次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《关于转让控股子公司上海佳域环境工程设计咨询有限公司 51%股权的议案》，同
意转让公司所持有佳域环境 51%的股权，并授权公司管理层以佳域环境截至 2016 年 2 月底的
净资产为基础，确定最终转让价格并签订股权转让协议，独立董事对该事项发表了明确同意意
见。
本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
企业名称：上海圆横投资管理有限公司
类型：有限责任公司
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住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16393 号 4 幢 401 室
法定代表人：潘宾林
注册资本：16,750 万元整
成立日期：2011 年 8 月 12 日
营业期限：2011 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 11 日
经营范围：环境工程设计，建筑景观设计，图文设计，装潢设计，船舶装潢设计，城市规
划，市政工程，绿化工程领域内的技术开发、技术服务，展览展示服务，会务服务，电子商务
（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作、代理各类广告，建设工程造价咨询，商务信
息咨询，企业管理咨询，实业投资，投资管理，资产管理，建设工程项目管理，建设工程招标
代理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
圆横投资与本公司不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为佳域环境 51%的股权。
1、佳域环境概况
名称：上海佳域环境工程设计咨询有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 A 区 196 室
法定代表人：刘楠
注册资本：人民币 800 万元整
成立日期：2013 年 11 月 4 日
营业期限：2013 年 11 月 4 日至 2023 年 11 月 3 日
经营范围：环境工程设计，建筑景观设计，图文设计，装潢设计，船舶装潢设计，城市规
划，市政工程，绿化工程领域内的技术开发、技术服务，展览展示服务，会务服务，电子商务
（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作、代理各类广告，建设工程造价咨询，商务信
息咨询，企业管理咨询，实业投资，投资管理，资产管理，建设工程项目管理，建设工程招标
代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司于 2013 年 11 月 4 日与上海圆横投资管理有限公司合资成立了上海佳域环境工程设计
咨询有限公司，注册资金 800 万元，出资方为：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司，出资
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408 万，占总股本的 51%；上海圆横投资管理有限公司出资 392 万，占总股本 49%。本次投资
在总经理审批范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
2、佳域环境财务状况
单位：万元
2016 年 1 月-2 月 2015 年 2014 年
总资产 277.96 384.24 571.49
净资产 226.30 288.28 521.93
营业收入 0 63.43 95.28
营业利润 -61.98 -235.74 -278.42
净利润 -61.98 -233.65 -278.20
备注：以上财务数据未经审计。
3、经营情况
佳域环境于 2013 年 11 月 4 日成立，主要从事环境工程设计、建筑尽管设计、装潢设计等
相关设计业务。
4、其他信息
公司本次拟转让的佳域环境 51%股权未存在抵押、质押或者其他第三人权利，未涉及有关
资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、也未存在查封、冻结等司法措施。于本次转让时，上海佳
豪并未为佳域环境提供担保或委托佳域环境理财。上海佳豪不存在非经营性占用佳域环境资金
的情况。
四、《股权转让协议》的主要内容全
股权转让协议尚未签订，待于双方签订协议后，将按照相关规定进行披露。
五、涉及出售资产的其他安排
本次转让参股子公司股权，不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联
交易和同业竞争。本次交易不存在上市公司高层人事变动计划的其他安排。
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六、交易的目的和对公司的影响
1、出售股权的原因
佳域环境自成立以来，一直处于亏损状态，本次交易是为了配合公司业务转型，优化公司
管理结构，有效地降低管理成本、提高运营效率。
2、对本公司的影响
本次交易完成后，公司合并报表范围将相应发生变化，佳域环境将不再纳入公司合并报表
范围。本次交易不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，符合公司未来战略发展规
划，符合全体股东和公司利益。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
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