证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2016-017
北京天坛生物制品股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：公司亦庄厂区会议室（北京市经济技术开发区
博兴二路 6 号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 330,491,626
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.115%
(四) 表决方式：
1、 会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决。
2、 召集人：公司董事会
3、 会议主持：魏宝康董事长
会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事杨晓明先生、崔萱林先生、沈建
国女士因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事谢贵林先生、袁晓湘先生因公务
未能出席会议；
3、 公司董事会秘书和其他部分高管出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》
同意控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”）未来解
决公司同业竞争的总体路径，并同意延长中生股份作出的解决同业竞争承诺履行
期限，在目前承诺到期日基础上再延长 24 个月，即 2018 年 3 月 15 日前完成。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 37,265,887 66.82% 18,500,739 33.18% 0 0
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》作出如下修订：将第一百零七条“董事会有权根据公司
实际需要下设审计、业绩考核与薪酬委员会、战略与投资委员会、科技创新委员
会等专业委员会。”修订为：“董事会有权根据公司实际需要下设审计委员会、业
绩考核与薪酬委员会、战略与投资委员会、提名委员会等专业委员会。”
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,996,934 96.82% 5,342,150 1.62% 5,152,542 1.56%
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意对《董事会议事规则》作出如下修订：新增第十八条：“董事会下设提
名委员会，负责：（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会
的规模和构成向董事会提出建议； 二）研究董事及经理人员的选择标准和程序，
并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事及经理人员的人选；（四）对董
事及经理人员人选进行审查并提出建议；（五）对须提请董事会聘任的其他高级
管理人员进行审查并提出建议；（六）董事会授权的其他事宜。”
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,996,934 96.82% 5,357,150 1.62% 5,137,542 1.56%
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 《关于控股股东 37,265,887 66.82% 18,500,739 33.18% 0 0
同业竞争承诺事
项履行期限延期
的议案》
2 《关于修订<公 45,271,934 81.18% 5,342,150 9.58% 5,152,542 9.24%
司章程>的议案》
3 《关于修订<董 45,271,934 81.18% 5,357,150 9.60% 5,137,542 9.21%
事会议事规则>
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》，关联股东中
国生物技术股份有限公司（持274,725,000股股份，占公司总股本的53.30%）回
避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：吴姣娜、李新振
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次股
东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2016 年 3 月 14 日
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