股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-011
中远航运股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远航运股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于二○一六
年三月四日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各
位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一六年三
月十四日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：
一、审议通过提名孙家康先生为公司董事会董事候选人的议案；
公司董事长万敏先生因工作变动提出辞去公司董事长、董事及法定代表人职务，
董事会同意提名孙家康先生为公司第六届董事会董事候选人（孙家康先生简历详见
附件 1）。董事会提名委员会已对孙家康先生的任职资格等进行了审核，独立董事也
发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
二、审议通过聘任蔡梅江先生为公司副总经理的议案；
董事会同意聘任蔡梅江先生为公司副总经理（蔡梅江先生简历详见附件 2），聘
任期自二○一六年三月十四日至本届董事会换届止。董事会提名委员会已对蔡梅江
先生的任职资格等进行了审核，独立董事也发表了独立意见。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
三、审议通过中远航运以募集资金置换先行投入自筹资金的议案；
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》相关公告。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
四、审议通过修改《中远航运股份有限公司章程》草案；
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详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
五、审议通过修改《董事会审计委员会工作细则》的议案；
董事会同意根据外部审计机构意见，现结合公司实际情况，取消风险管理与控
制委员会，由审计委员会行使风险管理的相关职责。同时，由于公司的原审计监督
部的名称更改为监督部，因此对《董事会审计委员会工作细则》中名称进行同步修
改。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
六、审议通过设立中远航运教育培训中心的议案。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
附件 1：孙家康先生简历
1960 出生，大连海事大学硕士，高级工程师。历任天津远洋运输公司航运处箱
运科科长、副处长，中远集团集装箱运输总部箱运三部副经理、经理、二部经理，
中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理、总裁助理，中远（香港）集团有限公
司副总裁、党委委员，中远太平洋有限公司总经理（兼），中远集装箱运输有限公
司总经理、党委副书记（其间，于 2005.02-2011.08 兼任中国远洋控股股份有限公
司副总经理、党委委员、党委副书记），中国远洋运输（集团）总公司副总裁、党
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组成员兼中远集装箱运输有限公司总经理、党委副书记，中国远洋运输（集团）总
公司副总裁、党组成员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问等职，2016 年 1 月至
今任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。孙家康先生拥有 30 多年航运
业经验和丰富的企业经营管理经验。
附件 2：蔡梅江先生简历
1962 年出生，大学本科，曾任广远公司船舶船长，中远巴拿马海运公司总经理，
广州远洋运输公司航安部总经理，中远南方沥青运输有限公司总经理。2011 年 11 月
至 2016 年 2 月担任中国远洋运输（集团）总公司/中国远洋安全技术监督部总经理。
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