申科滑动轴承股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，2015 年本人严格按照《公司
法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独
立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将 2015 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况
（一）出席董事会会议情况
2015 年度，本人出席了报告期内公司 9 次董事会会议，没有缺席且未委托
其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所
审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况
2015 年度，本人亲自出席了报告期内公司 4 次股东大会，认真审阅了需提
交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、报告期内发表独立意见情况
会议日期 会议名称 事项内容 独立意见
关于对外担保情况及与关联方资金往来情
同意
况的专项说明及独立意见
关于 2014 年度内部控制制度自我评价报
同意
告的独立意见
2015 年 1 月 第三届董事会第
关于公司 2014 年度利润分配的独立意见 同意
24 日 一次会议
关于 2014 年度募集资金存放与使用情况
同意
的独立意见
关于公司聘请 2015 年度审计机构的独立
同意
意见
关于公司 2015 年度董事、监事、高级管理
同意
人员薪酬方案的独立意见
关于 2014 年日常关联交易预计额度的独
同意
立意见
关于对会计政策变更的独立意见 同意
关于终止重大资产重组事项的独立意见 同意
2015 年 5 月 7 第三届董事会第
日 三次会议 关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资
同意
产重组行政审批申请材料的独立意见
关于聘任公司财务总监的独立意见 同意
2015 年 5 月 第三届董事会第 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动
同意
12 日 四次会议 资金的独立意见
关于募集资金投资项目延期的独立意见 同意
关于聘任公司董事会秘书、副总经理的独立
同意
意见
2015 年 5 月 第三届董事会第 关于公司提名杨旺翔先生为公司第三届董
同意
29 日 五次会议 事会独立董事发表的独立意见
关于选举董事的独立意见 同意
关于公司对外担保情况的专项说明及独立
同意
意见
关于控股股东及其他关联方资金占用情况
同意
2015 年 8 月 第三届董事会第 的独立意见
7日 六次会议 关于 2015 年半年度募集资金存放与使用
同意
情况的独立意见
关于公司厂房出租暨关联交易的独立意见
同意
关于转让全资子公司股权的独立意见 同意
2015 年 9 月 第三届董事会第
21 日 七次会议
关于委外加工的日常关联交易的独立意见 同意
三、对公司进行现场调查情况
2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会机会，对公司进行了实地考察，
充分了解了公司生产经营情况、财务状况、信息披露情况等；同时通过邮件、电
话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，对公司股
权转让、重大资产重组等重大事项进行了及时的掌握和了解，积极有效地履行了
独立董事的职责，认真地维护了公司和广大股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，会前主动调
查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅议案，利用自己的专业知识对
各项议案进行客观审慎的分析和判断，切实维护公司和中小股东的合法权益。
持续关注公司的信息披露工作，对公司的依法运作和信息披露进行监督和核
查，督促公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律
法规，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮件：nimeng0406@qq.com
2016 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有
关独立董事工作的规定和要求，依法履行独立董事的义务，坚决维护全体股东特
别是中小股东的合法权益。希望公司在新的一年，继续借助资本市场的力量，充
分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不
断夯实内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严谨”
的值得投资者信赖的上市公司。最后，公司相关工作人员在我 2015 年的工作中
给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
独立董事：傅继军
2016 年 3 月 11 日
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