证券代码：002633 证券简称：*ST 申科 公告编号：2016-016
申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2016 年 3 月 1 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 3 月 11 日（星
期五）在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室召开现场会议。本次会议应出
席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度总经
理工作报告》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度董事
会工作报告》。
内容详见公司于 2016 年 3 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2015 年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事邵少敏先生、傅继军先生、杨旺翔先生向董事会提交了《2015 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职，内容详见 2016
年 3 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年年度报
告及其摘要》。
年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在
2016 年 3 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度财务
决算》。
2015 年度实现营业收入 23,051.36 万元，同比下降 13.95%；营业利润 2,161.27
万元，同比增长 153.45%；归属于上市公司股东的净利润 2,086.54 万元，同比增长
154.91%。
公司 2015 年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015
年年度报告》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度利润
分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现利润总额
2,087.80 万元，净利润 2,086.54 万元。本年度的净利润加上年初未分配利润 4,778.41
万元，2015 年度可供股东分配的利润为 6,864.95 万元。因公司生产经营需求，公司
本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，
利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。
本预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部
控制自我评价报告》。
公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。详见 2016
年 3 月 15 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度董事
薪酬预案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。《董事、监事、高级管理人员 2016
年度薪酬预案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度高级
管理人员薪酬预案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。《董事、监事、高级管理人员 2016 年
度薪酬预案》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告 》。
《2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表的独
立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情
况的鉴证报告》、兴业证券股份有限公司《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用
情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计
师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》
董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审
计机构。本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见，详情请查阅同日披露的在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相
关事项的独立意见》。
十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年
度向银行申请授信额度的议案》。
公司 2016 年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币贰亿肆仟陆佰万元整
（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，具体融资金额将视
公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。
该公告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年
度日常关联交易预计的议案》。
2016 年度，公司拟与诸暨凯顺铸造有限公司、浙江瑞远重工机械有限公司进行
采购原材料、销售废料、委托加工等日常关联交易，预计交易总金额不超过 1108
万元。公司独立董事对此发表了独立意见，关联董事何全波、何建东回避表决。
详见 2016 年 3 月 15 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的公告》。
十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补独立董
事的议案》。
独立董事杨旺翔先生士因个人原因辞去公司独立董事职务。现董事会同意提名
关景欣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至公司第三届董事会届满之日止。按有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立
性须提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对增补独立董事发表了同意意见，独董简历详见附件。
十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请对公司
股票交易撤销退市风险警示的议案》。
经审计，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且不存在其他触
及退市风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司
符合撤销退市风险警示的条件，董事会同意公司在 2015 年年度报告披露后向深圳证
券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。
内容详见 2016 年 3 月 15 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年
年度股东大会的议案》。
董事会同意于 2016 年 4 月 5 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015
年年度股东大会。
《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
附件：
关景欣先生的个人简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、金融
学博士，北京市京师律师事务所高级合伙人，曾任中华全国律师协会经济委员会秘
书长兼并购论坛副主席，北京市律师协会并购重组委员会主任，北京市大成律师事
务所投资并购部高级合伙人，北京市京师律师事务所不良资产部创始人、主任；关
景欣先生不持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份
的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年内无因违反
法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。
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