证券代码：002633 证券简称：*ST 申科 公告编号：2016-018
申科滑动轴承股份有限公司
关于公司 2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）拟与关联方
诸暨凯顺铸造有限公司（以下简称“凯顺铸造”）、浙江瑞远重工机械有限公司（以
下简称“瑞远重工”）发生采购原材料、销售废料、委外加工等日常关联交易，预
计总金额不超过 1108 万元。
公司于 2016 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公
司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何全波、何建东回避表决，由非
关联董事表决通过。该关联交易无需经过股东大会批准。
（二）预计关联交易类别和金额：
单位：万元
2015 年实际发生金额
关联交易类别 关联人 2016 年预计金额
发生金额 占同类业务比例
采购原材料、加工 200.00 181.47 16.29%
凯顺铸造
销售废料 173.00
委外加工 瑞远重工 735.00 553.26 80.30%
小计 - 1108.00 734.73
（三）年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016 年初至披露日，公司与瑞远重工发生委外加工的关联交易金额为 72.04 万
元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况：
1）诸暨凯顺铸造有限公司
1、注册地址：诸暨市同山镇同兴村山头河自然村
2、企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
3、法定代表人：何建南
4、注册资本：500 万元
5、营业执照注册号：330681000145279
6、成立时间：2012 年 12 月 13 日
7、经营范围：一般经营项目：制造销售：铸铁件、通用机械零部件；批发零售：
金属制品、金属材料（除贵稀金属）。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 149,003,338.95 元，净资产 1,389,988
元，营业收入 2,042,848.99 元，营业利润-2,136,299.52 元，净利润-2,152,976.64 元。
2）浙江瑞远重工机械有限公司
1、注册地址：浙江省诸暨市直埠镇瑞远路 2 号
2、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3、法定代表人：何铿
4、注册资本：1,350 万美元
5、营业执照注册号：330600400003905
6、成立时间：2006 年 05 月 23 日
7、经营范围：制造、加工：工程机械、普通重型机械、冶金机械、工业电器自
动化控制系统、数控车床及配件；销售自产产品（涉及行政许可的凭许可文件经营）。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 517,687,666.50 元，净资产 316,309,662.55
元，营业收入 570,391,895.21 元，营业利润 61,034,930.01 元，净利润 45,776,197.51
元。
（二）与上市公司的关联关系：
凯顺铸造为公司控股股东何全波先生的儿子何建南先生控制的公司，瑞远重工
则由何全波先生的侄子何铿先生所控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条对关联法人的规定。
（三）履约能力分析：
上述关联交易系正常的生产经营所需，各关联方财务经营正常，资信良好，是
依法存续且经营正常的公司。
三、关联交易主要内容及定价政策
根据公司与各关联方签订的《购销合同》、《委外加工协议》，本公司向关联
方采购原材料、销售废料、委托关联方加工滑动轴承及部套件，与关联方根据实际
需求进行业务往来，依据市场情况确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序
符合国家法律法规的规定。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务往来，在较大程度上支持了公
司的生产经营和持续发展。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会
损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
五、独立董事发表的独立意见
公司独立董事认真审阅了本次关联交易的有关文件，认为公司本次关联交易事
项系公司 2016 年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在
损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通
过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，同意本次日
常关联交易预计事宜。
六、监事会意见
经审核，公司 2016 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致
的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，
没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联
交易无异议。
七、备查文件目录
1．申科滑动轴承股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2．独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、申科滑动轴承股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
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