申科滑动轴承股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，2015 年本人严格按照《公司
法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独
立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将 2015 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况
（一）出席董事会会议情况
2015 年度，本人出席了报告期内公司 9 次董事会会议，没有缺席且未委托
其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所
审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况
2015 年度，本人亲自出席了报告期内公司全部 6 次股东大会，认真审阅了
需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、报告期内发表独立意见情况
会议日期 会议名称 事项内容 独立意见
关于对外担保情况及与关联方资金往来情
同意
况的专项说明及独立意见
关于 2014 年度内部控制制度自我评价报告
同意
的独立意见
2015 年 1 月 第三届董事会第
关于公司 2014 年度利润分配的独立意见 同意
24 日 一次会议
关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的
同意
独立意见
关于公司聘请 2015 年度审计机构的独立
同意
意见
关于公司 2015 年度董事、监事、高级管理
同意
人员薪酬方案的独立意见
关于 2014 年日常关联交易预计额度的独
同意
立意见
关于对会计政策变更的独立意见 同意
关于终止重大资产重组事项的独立意见 同意
2015 年 5 月 7 第三届董事会第
日 三次会议 关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资
同意
产重组行政审批申请材料的独立意见
关于聘任公司财务总监的独立意见 同意
2015 年 5 月 第三届董事会第 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动
同意
12 日 四次会议 资金的独立意见
关于募集资金投资项目延期的独立意见 同意
关于聘任公司董事会秘书、副总经理的独立
同意
意见
2015 年 5 月 第三届董事会第 关于公司提名杨旺翔先生为公司第三届董
同意
29 日 五次会议 事会独立董事发表的独立意见
关于选举董事的独立意见 同意
关于公司对外担保情况的专项说明及独立
同意
意见
关于控股股东及其他关联方资金占用情况
同意
2015 年 8 月 第三届董事会第 的独立意见
7日 六次会议 关于 2015 年半年度募集资金存放与使用
同意
情况的独立意见
关于公司厂房出租暨关联交易的独立意见
同意
关于转让全资子公司股权的独立意见 同意
2015 年 9 月 第三届董事会第
21 日 七次会议
关于委外加工的日常关联交易的独立意见 同意
三、对公司进行现场调查情况
2015 年，本人利用参加董事会的机会在公司进行了现场调查，了解公司的
生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司管理层保持密切联系，
认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营等信息，关
注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌
握公司的运营动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司治理、内部控制、规范运作等方面密切关注，通过听取相关人
员的汇报，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况及时掌握，详实地获取
做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营
风险，以确保在董事会上正确行使职权，维护公司及股东利益。
（二）通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理
解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权
益的思想意识。
五、董事会专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会召集人，每季度按时参加会议，对内部审计部门提交的
募集资金专项审核报告和内部审计工作报告进行审议，对内部控制的有效性进行
监督；在 2015 年年报审计的过程中，通过与年审注册会计师接洽，就审计工作
小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重
点等进行了沟通；对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审
阅，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，与年审注
册会计师对审计过程中的有关问题进行了沟通，保障审计结果客观、公正，切实
履行监督检查职责。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮件：shaoshaomin@163.com
2016 年，希望公司注重防范风险，持续提升盈利能力，借助资本市场促使
公司持续、稳定、健康的向前发展，用良好的业绩回报广大投资者。本人将继续
勤勉尽责，加强对公司业务的学习，依法履行独立董事的义务，发挥专门委员会
的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，本人对公司及相
关工作人员在 2015 年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事： 邵少敏
2016 年 3 月 11 日
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