证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-10
中润资源投资股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2016
年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2016 年 3 月 9 日通知全体董事。
董事李振川先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事傅学生先生代为出席并行使表决
权。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<非公开发行股票预案（反馈修订稿）>的议案》
公司已根据中国证券监督管理委员会的反馈意见及“证监发行字[2007]303号”《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行
情况报告书》，修订了《非公开发行股票预案（反馈修订稿）》。
此议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于<非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（反馈修
订稿）>的议案》
此议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司与深圳市南午北安财富管理有限公司签署<附条件生效的非
公开发行股份认购合同之补充合同>的议案》
根据公司本次非公开发行股票的有关安排及中国证监会反馈意见，公司拟与深圳市南午
北安财富管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同》。
此议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司与其他发行对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购合
同之补充合同>的议案》
根据公司本次非公开发行股票的有关安排及证监会反馈意见，公司拟与长沙市恒健股权
投资合伙企业（有限合伙）等其他认购方签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补
充合同》。
此议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
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