证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-020
安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十七次会议于 2016 年 3 月 13 日召开。我们作为公司独立董
事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《创业板
股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）及《公司章
程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现对第三届董事
会第二十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2015 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。我们认为，
公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、严格管理、如实披
露的原则，不存在违规情形。
二、关于公司内部控制有关事项说明的独立意见
公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《创业板股票上市规
则》、《创业板规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》、《公司内部控制制度》等规定，在公司内部的各业务环节建
立了有效的内部控制，基本形成了健全的内部控制系统。我们认为《公
司关于内部控制有关事项的说明》全面、客观、真实地反映了公司内
部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明及独立意见
公司能够认真执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 证
监发[2005]120 号）等有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占
用资金风险。报告期，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资
金的情形，也不存在违规对外担保事项。报告期，公司共发生了 2 次
对外担保事项，均为向控股子公司提供担保，且履行了必要的审批程
序，风险可控，具体情况如下：
1、为控股子公司安徽省皖农种业有限公司申请银行流动资金贷
款提供 2,300 万元的保证担保，担保期限为 2015 年 6 月 1 日-12 月 31
日。该事项已经公司 2015 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第十七次
会议审议通过，公司于 2015 年 5 月 25 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站披露了本次担保相关公告。
2、为控股子公司安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信提供
不超过人民币 3,000 万元的保证担保，担保期限 1 年，自签订担保合
同之日起计算。该事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过，公司于 2015 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站披露了本次担保相关公告。
四、关于公司 2015 年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司 2015 年度未发生重大关联交易事项。
五、关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意
见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）己连续 9 年为公司提供了审
计服务。在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规
的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。
因此，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构。
六、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，由于未来 12 个
月内公司拟对外投资、收购资产，预计投资额达 3,000 万元以上，故
2015 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。该利润分配预案是在综合考虑公司盈利水平、发展需求和重大资
金支出安排等因素的前提下制定，符合公司实际情况，未违反《公司
章程》中有关现金分红政策的规定。因此我们同意公司 2015 年度利
润分配预案。
七、关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期
符合行权条件的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备
忘录 1-3 号》及《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划
（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”）
等有关规定，我们对公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个
行权期符合行权条件的事项进行了核查，认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励
有关备忘录 1-3 号》等规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实
施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划（草案修订
稿）》规定的不得行权的情形。
2、经核查，本次可行权的 142 名激励对象已满足《股票期权激
励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励
计划首次授予股票期权第一个行权期的激励对象的主体资格合法、有
效。
3、公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包
括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的
规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任
何其他财务资助的计划或安排，本次行权不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
因此，我们同意上述 142 名激励对象在公司《股票期权激励计划
（草案修订稿）》规定的首次授予股票期权的第一个行权期内行权。
八、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高公司
资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和
资金安全为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正
常发展。公司关于本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程
序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，
不存在损害股东利益的情形，因此，我们一致同意公司使用闲置自有
资金不超过人民币 5,500 万元（含）购买银行理财产品。
独立董事：李燕 徐淑萍 鲁炜 高用明
二○一六年三月十五日
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