证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-029
兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次临时
会议书面通知于 2016 年 3 月 10 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方
式送达全体董事，本次会议于 2016 年 3 月 14 日上午 11:00 在福建省晋江市安海
第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由董事长吴
华春先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法
定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司调整非公
开发行股票方案的议案》，关联董事吴华春、孙辉永回避表决。
鉴于公司对本次非公开发行股票发行方案中的发行条件进行了补充，增加了
第十一点，具体内容如下：
(十一) 本次发行股票的其他条件
公司本次非公开发行股票认购价格以 2015 年 10 月 13 日前 20 个交易日股票
交易均价的百分之九十确定为 11.64 元/股。公司在收到中国证监会非公开发行股
票的批复后 6 个月内，若上述价格高于本次股票发行期首日前 20 个交易日公司
股票交易均价的百分之七十，则向本次非公开发行的发行对象发出《缴款通知书》，
公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期
首日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则不向本次非公开发行的
发行对象发出《缴款通知书》，公司不启动本次非公开发行股票发行工作。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司非公开发
行股票预案（修订稿 4）的议案》，关联董事吴华春、孙辉永回避表决。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿 4）》，具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司非公开发
行股票涉及关联交易的议案》，关联董事吴华春、孙辉永回避表决。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于与认购对象签
署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》，关联董事吴华春、孙辉永
回避表决。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于与认购对象签订附条件生效的股份认购
协议之补充协议的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
5、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向中国银
行股份有限公司晋江分行申请综合授信额度的议案》。
因公司生产经营所需，并确保合理安全使用资金，公司决定向中国银行股份
有限公司晋江分行（以下简称“中行晋江分行”）申请总额 50,000 万（伍亿元整）
的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中行
晋江分行审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及
其授信条件下的不超过 40,000 万元的融资行为承担连带担保责任。
6、全体董事以 9 赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科
技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第七次临时会议决议；
2、独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 14 日
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