证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-028
苏宁环球股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
五次会议于 2016 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2016 年 3 月 11 日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议
程序及所作决议有效。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的
议案》。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与韩国著名
医疗健康产业集团 ID 签署股份增资框架协议，经公司申请，公司股
票自 2016 年 1 月 4 日开市起停牌。后因筹划非公开发行股票购买资
产事项，自 2016 年 1 月 14 日开市起继续停牌。2016 年 2 月 4 日，
公司发布《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌
公告》（公告编号：2016-022 号），公司股票继续停牌。公司预计在
自首次停牌之日起累计不超过三个月的时间内，即在 2016 年 4 月 4
日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号——上市公司重大资产重组》要求的非公开发行股份购买资产预
案。
鉴于本公司筹划的非公开发行股份购买资产事项涉及的资产、业
务、财务等各方面核查工作量较大，且恰逢春节等节假日，公司目前
尚无法确定 2016 年 4 月 4 日前是否可以披露非公开发行股份购买资
产预案并复牌。公司董事会同意公司继续筹划非公开发行股份购买资
产事项及停牌期满申请继续停牌。
该议案尚需经过公司股东大会审议。待股东大会审议通过此议案
后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺连续累计停
牌时间自停牌首日起不超过 6 个月。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
公司于 2016 年 1 月 6 日召开的第八届董事会第十二次会议审议
通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在未来 12 个月内使用不超过人民币 20 亿元的闲置募集资金
暂时补充流动资金。
公司董事会决定，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公
司及全资子公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的闲置募
集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约
定的银行理财产品；同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
及购买银行保本型理财产品的累计金额不超过人民币 27 亿元（含 27
亿元）。公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的期限
为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范
围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见 2016 年 3 月 15 日披露在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买
银行保本型理财产品的公告》。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》
为进一步提升公司治理水平，公司董事会同意聘任梁永振先生为
公司证券事务代表，任期至本届董事会期满为止。
梁永振先生，1974 年出生，本科学历，经济师。曾就职于漯河
仁和线材有限公司、漯河双汇商业投资有限公司，曾任河南双汇投资
发展股份有限公司证券事务代表。2008 年 10 月经深圳证券交易所培
训考核后获得董事会秘书任职资格，2015 年参加深圳证券交易所举
办的董事会秘书任职资格后续培训，现就职于公司证券部。梁永振先
生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，其不存在持有公
司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
证券事务代表联系方式如下：
电话：025-83247946；传真：025-83247136；
E-mail：suning@suning.com.cn
地址：南京市广州路 188 号 17 楼
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司第八届董事会专门委员会人员变更的议案》
2016 年 2 月 1 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了
周凯先生为公司第八届董事会新任独立董事。根据公司独立董事的变
更情况，现需要对公司第八届董事会下设的提名委员会和审计委员会
的人员构成进行调整，新任委员周凯的任期至本届董事会任期届满为
止，变更后专业委员会成员具体如下：
主任委员（召集人） 委员名单
发展战略委员会 张桂平 张康黎、李伟
薪酬与考核委员会 赵曙明 吴斌、张康黎
审计委员会 吴斌 周凯、李伟
提名委员会 周凯 赵曙明、郭如金
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和公司章程的规定，本次董事会第一项议案需提
交股东大会审议，公司拟定于 2016 年 3 月 31 日（星期四）下午 15:00
在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会审议相
关事项。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2016 年 3 月 15 日
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