证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-043
广东明家科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议于 2016 年 3 月 14 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以
现场及通讯方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 11 日以电子邮件、电话方式送达
给全体董事。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长周建林先生
召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提
名委员会审议通过，董事会同意提名何希先生、岑嘉文女士为公司第三届董事会
非独立董事候选人，其任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止，董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举何希先生、岑嘉文女士
为第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议并采用累积投票制选举。
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2、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于 2016 年 3 月 31 日（星期
四）下午 3:00 开始，在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有
限公司总部一楼会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，会期半天。具体内容
详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于召开 2016 年第
三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
广东明家科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 14 日
附件：
何希先生简历：
何希先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 6 月出生，中山大
学管理学学士，注册会计师。1998 年 8 月起至 2007 年 8 月在广东正中珠江会计
师事务所有限公司（特殊普通合伙）从事审计、税务咨询等工作；2007 年 9 月
至 2009 年 5 月在招商局地产控股股份有限公司从事财务管理等工作；2009 年 6
月至 2013 年 5 月在北京朗波尔光电股份有限公司负责公司战略规划、投融资以
及股份制改造工作。2013 年 5 月至今在明家科技负责投资、并购工作。
截止本公告日，何希先生未持有明家科技股份，其与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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岑嘉文女士简历：
岑嘉文女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 4 月出生，中山
大学管理学学士，中国注册会计师。2002 年 8 月起至 2015 年 5 月在广东正中珠
江会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）工作，历任项目经理、部门经理；2015
年 6 月起担任明家科技财务经理，负责公司移动互联网营销业务的财务管理工
作。现为公司财务负责人。岑嘉文女士曾负责主持了多家公司首次公开发行股票
（IPO）的审计工作，以及多家上市公司并购重组互联网公司的审计工作，在移
动互联网营销方面积累了丰富的实践经验。
岑嘉文女士参与了公司 2015 年股权激励计划，截止本公告日，其持有明家
科技 200,000 股限制性股份以及 400,000 股股票期权，其与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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