明家科技:第三届董事会第二十六次会议决议公告

来源:深交所 2016-03-14 10:03:05
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证券代码:300242 证券简称:明家科技 公告编号:2016-043

广东明家科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第二十六次会

议于 2016 年 3 月 14 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以

现场及通讯方式召开,会议通知于 2016 年 3 月 11 日以电子邮件、电话方式送达

给全体董事。本次会议应到董事 6 人,实到董事 6 人。会议由董事长周建林先生

召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经广泛征询意见,并经董事会提

名委员会审议通过,董事会同意提名何希先生、岑嘉文女士为公司第三届董事会

非独立董事候选人,其任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满

之日止,董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见,认为董事候选人的任职资格、提名程序

均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举何希先生、岑嘉文女士

为第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果:赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议并采用累积投票制选举。

1

2、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》及有关法律、法规规定,公司董事会拟于 2016 年 3 月 31 日(星期

四)下午 3:00 开始,在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有

限公司总部一楼会议室召开 2016 年第三次临时股东大会,会期半天。具体内容

详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于召开 2016 年第

三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 14 日

附件:

何希先生简历:

何希先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年 6 月出生,中山大

学管理学学士,注册会计师。1998 年 8 月起至 2007 年 8 月在广东正中珠江会计

师事务所有限公司(特殊普通合伙)从事审计、税务咨询等工作;2007 年 9 月

至 2009 年 5 月在招商局地产控股股份有限公司从事财务管理等工作;2009 年 6

月至 2013 年 5 月在北京朗波尔光电股份有限公司负责公司战略规划、投融资以

及股份制改造工作。2013 年 5 月至今在明家科技负责投资、并购工作。

截止本公告日,何希先生未持有明家科技股份,其与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2

岑嘉文女士简历:

岑嘉文女士,女,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 4 月出生,中山

大学管理学学士,中国注册会计师。2002 年 8 月起至 2015 年 5 月在广东正中珠

江会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)工作,历任项目经理、部门经理;2015

年 6 月起担任明家科技财务经理,负责公司移动互联网营销业务的财务管理工

作。现为公司财务负责人。岑嘉文女士曾负责主持了多家公司首次公开发行股票

(IPO)的审计工作,以及多家上市公司并购重组互联网公司的审计工作,在移

动互联网营销方面积累了丰富的实践经验。

岑嘉文女士参与了公司 2015 年股权激励计划,截止本公告日,其持有明家

科技 200,000 股限制性股份以及 400,000 股股票期权,其与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3

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