证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-016
杭州顺网科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开的情况
1．召开时间：现场会议于 2016 年 3 月 14 日下午 14：00 召开；通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 14 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3 月
13 日 15:00 至 2016 年 3 月 14 日 15:00 的任意时间
2．现场会议召开地点：杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）五
楼会议室
3．召集人：公司第二届董事会
4．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5．主持人：董事长华勇先生
6．会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章
程》的规定
二、会议的出席情况
1．通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 170,236,302 股，占上市公
司总股份的 58.2155％。
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其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 151,989,848 股，占上市公司总
股份的 51.9758％。通过网络投票的股东 44 人，代表股份 18,246,454 股，占上市
公司总股份的 6.2397％。
2．通过现场和网络投票的中小投资者共计 46 人，代表股份 24,500,324 股，
占上市公司总股份的 8.3784％。
3．公司部分董事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
大会审议并以投票方式通过了如下决议：
议案 1. 《关于公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举华勇、程琛、虞群娥、沈建国四人为公司
第三届董事会非独立董事，王小川、靳海涛、杨金国三人为公司第三届董事会独
立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上七名董
事共同组成公司第三届董事会，任期自 2016 年 3 月 14 日起三年。具体表决情况
如下：
1）选举华勇先生为公司第三届董事会非独立董事
总 表 决 结 果 ： 同 意 170,171,168 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9617%，本议案通过。
中小投资者表决情况：同意 24,435,190 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份的 99.7342%。
2）选举程琛先生为公司第三届董事会非独立董事
总 表 决 结 果 ： 同 意 170,171,168 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9617%，本议案通过。
中小投资者表决情况：同意 24,435,190 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份的 99.7342%。
3）选举虞群娥女士为公司第三届董事会非独立董事
总 表 决 结 果 ： 同 意 170,171,168 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9617%，本议案通过。
中小投资者表决情况：同意 24,435,190 股，占出席会议的中小投资者有表决
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权股份的 99.7342%。
4）选举沈建国先生为公司第三届董事会非独立董事
总 表 决 结 果 ： 同 意 170,171,168 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9617%，本议案通过。
中小投资者表决情况：同意 24,435,190 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份的 99.7342%。
5）选举王小川先生为公司第三届董事会独立董事
总 表 决 结 果 ： 同 意 170,171,168 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9617%，本议案通过。
中小投资者表决情况：同意 24,435,190 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份的 99.7342%。
8）选举靳海涛先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意 170,171,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9617%
本议案通过。
中小投资者表决情况：同意 24,435,190 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份的 99.7342%。
9）选举杨金国先生为公司第三届董事会独立董事
总 表 决 结 果 ： 同 意 170,171,168 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9617%，本议案通过。
中小投资者表决情况：同意 24,435,190 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份的 99.7342%
议案 2. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举陈建祥、陆玉群二人为公司第三届监事会
监事，将与公司职工代表大会选出的职工监事王锦铭共同组成第三届监事会，任
期自 2016 年 3 月 14 日起三年。具体表决情况如下：
1）选举陈建祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意 170,171,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9617%，
本议案通过。
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中小投资者表决情况：同意 24,435,190 股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份的 99.7342%。
2）选举陆玉群女士为公司第三届监事会非职工代表监事
总 表 决 结 果 ： 同 意 170,171,168 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9617%，本议案通过。
中小投资者表决情况：同意 24,435,190 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份的 99.7342%。
议案 3．审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 ；
总表决结果：同意 170,236,302 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股。本议案通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海市金茂律师事务所
2．见证律师姓名：姜海涛、王雨峰
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．杭州顺网科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2．上海市金茂律师事务所关于杭州顺网科股份有限公司 2016 年第一次临时
股东大会之法律意见书。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 14 日
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