证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-012
山东得利斯食品股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 14 日上午 9：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公
司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。
本次会议已于 2016 年 3 月 4 日以电话、传真的方式，通知了各位董事、监事、
高管人员。会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司监事和高管人员列席了会议。
会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2015 年年度报告》及其摘要，并同意将该议案提交 2015
年年度股东大会审议。
具体内容详见 2016 年 3 月 15 日《中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。
公司按照《深交所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，制定了
健全的内部控制制度，2015 年度各项制度基本得到了有效执行，相关问题得到
修正，保证了公司有效、规范运作。
公司监事会、独立董事分别就本议案发表了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
三、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》。
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审议了总经理于瑞波所作的《2015 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、
客观地反映了公司 2015 年度经营状况，并阐述了 2016 年工作目标，其措施切实
可行。董事会同意其工作报告。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
四、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》，并同意将该项议案提请股东
大会审议。
公司独立董事刘海英女士、尤建新先生、高金华先生分别向董事会提交了
《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会进行述职。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
五、审议通过了《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算》，并同意将该
项议案提请股东大会审议。
2015 年，公司实现营业收入 155,099.25 万元，较去年同期 162,238.48 万
元下降 4.4%；归属于上市公司股东的净利润为 2,260.82 万元，较去年同期
3,519.52 万元下降 35.76 %。2016 年的整体经营目标：实现总产量增加 10-20%；
市场终端增加 20%左右，销售收入力争实现增加 10-20%；增加研发投入 50-70%，
研发具有市场竞争力的单品 20 个以上；生产成本降低 1-5%。(请广大投资者注
意：此经营目标不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、
经营管理等多方面因素制约，存在很大不确定性。)
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
六、审议通过了《2015 年度利润分配预案》，并同意将该项议案提请股东大
会审议。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度合并报表归属于
母公司净利润 2,260.82 万元，加上年初未分配利润 29,402.54 万元后，可供分
配的利润为 31,663.36 万元，扣除应付股利 1,506 万元，可用于股东分配的利
润为 30,157.36 万元。
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鉴于公司目前正在进行澳洲 Yolarno 相关股权的购买及增资事项，需要约
1.4 亿澳币(6.4 亿人民币)资金需求。为顺利推进该项工作，完成资产交割，支
付相关股权价款，公司 2015 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司
与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。
上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预
案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司的利润分配预案符合公司招股说明书及
公司章程中相关利润分配政策。
独立董事对本议案发表了同意意见。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2015 年度财务报告的议案》。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该项议案提请
股东大会审议。
2015 年度公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构，双
方合作良好，出具的《审计报告》真实、客观地反映了公司实际经营情况和财务
状况，公司拟续聘其作为公司 2016 年度审计机构。
独立董事对本议案发表了同意意见。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
九、非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2016
年度日常关联交易的议案》。
关联董事郑和平先生、郑思敏女士回避表决，非关联董事均同意拟向山东得
利斯生物科技有限公司采购调味品，总计不超过人民币 350 万元，采购价格依据
市场价格确定；拟向山东得利斯农业科技股份有限公司采购食用油，总计不超过
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人民币 50 万元，采购价格依据市场价格确定；拟向得利斯集团有限公司及其附
属单位采购保健品、服装及相关劳务等，总计不超过人民币 200 万元，采购价格
依据市场价格确定。
拟向得利斯集团有限公司及其附属单位销售肉制品，总计不超过人民币
4,200 万元，销售价格依据市场价格确定；拟向得利斯集团有限公司及其附属单
位销售包装物，总计不超过人民币 350 万元，销售价格依据市场价格确定；拟向
得利斯集团有限公司及其附属单位销售备品备件，总计不超过人民币 50 万元，
销售价格依据市场价格确定；拟向得利斯集团有限公司及其附属单位销售蒸汽及
电力，总计不超过人民币 1,200 万元，销售价格依据政府定价（第三方定价）确
定。
预计总发生额为 6,400 万元。公司独立董事对本议案发表了同意意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于审议<公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况
专项报告>的议案》。
具体内容详见 2016 年 3 月 15 日《中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》。
具 体 制 度 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度》。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
十二、审议通过了《关于设立诸城德顺泰人才服务有限公司的议案》。
根据公司发展需要，公司拟以自有资金 10 万元在诸城设立诸城德顺泰人才
服务有限公司，主要目的是人才供求信息收集、整理、储存、发布和咨询服务；
人才推荐；人才委托招聘。
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拟成立公司相关信息：诸城德顺泰人才服务有限公司；注册资本：10 万元；
注册地：山东省潍坊市诸城市昌城镇；法定代表人：王洪波。以上相关名称及
信息以最终工商部门核定为准。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
十三、审议通过了《关于设立诸城得利斯食品有限公司的议案》。
根据公司发展需要，公司拟以自有资金 500 万元在诸城设立诸城得利斯食品
有限公司，主要目的是生产和销售：肉制品、蛋制品、速冻面米食品及其他食品；
蛋白饮料、其他饮料；调味料；食用动物油脂；动物副产品。
拟成立公司相关信息：诸城得利斯食品有限公司；注册资本：500 万元；
注册地：山东省潍坊市诸城市昌城镇西老庄村；法定代表人：郑洪光。以上相
关名称及信息以最终工商部门核定为准。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
十四、审议通过了《关于设立诸城德泰鼎食品机械有限公司的议案》。
根据公司发展需要，公司拟以自有资金 500 万元在诸城设立诸城德泰鼎食品
机械有限公司，主要目的是生产、销售食品机械及配件、货物进出口业务等。
拟成立公司相关信息：诸城德泰鼎食品机械有限公司；注册资本：500 万
元；注册地：山东省潍坊市诸城市昌城镇西老庄村；法定代表人：张洪彪。以
上相关名称及信息以最终工商部门核定为准。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
十五、审议通过了《关于设立山东鼎安检测有限公司的议案》。
根据公司发展需要，公司拟以自有资金 300 万元在诸城设立山东鼎安检测有
限公司，主要目的是动物检测服务；食品检测服务；检测信息咨询服务等。
拟成立公司相关信息：山东鼎安检测有限公司；注册资本：300 万元；注
册地：山东省潍坊市诸城市；法定代表人：郑乾坤。以上相关名称及信息以最
终工商部门核定为准。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-012
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
十六、审议通过了《关于设立诸城德通达物流有限公司的议案》。
根据公司发展需要，公司拟以自有资金 100 万元在诸城设立诸城德通达物流
有限公司，主要目的是货物仓储、物流服务；物流信息咨询业务等。
拟成立公司相关信息：诸城德通达物流有限公司；注册资本：100 万元；
注册地：山东省潍坊市诸城市昌城镇西老庄村；法定代表人：郑茂全。以上相
关名称及信息以最终工商部门核定为准。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
十七、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
决定于 2016 年 4 月 20 日下午 14:30 召开公司 2015 年度股东大会。具体内
容详见 2016 年 3 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 15 日
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