深圳浩宁达仪表股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告
深圳浩宁达仪表股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2015 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职
责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观
点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出
合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2015 年度
履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席董事会及股东大会情况
2015 年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。
公司在 2015 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人规范、合理行使投票表决权，
对公司历次董事会议案及其它事项未提出异议。2015 年度本人出席董事会、股
东大会会议情况如下：
亲自出席次 委托出席次 是否连续两次未
姓名 会议次数 缺席次数
数 数 亲自出席会议
董事会 苏武俊 16 16 0 0 否
股东大会 苏武俊 11 2 0 0 -
二、 发表独立意见的情况
2015 年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
序号 发表独立意见事项 发表独立意见时间 发表独立意见类型
1 使用超募资金及利息设立控股子公司 2015 年 1 月 6 日 同意
2 为全资子公司提供担保 2015 年 2 月 6 日 同意
3 2014 年度内部控制自我评价报告 2015 年 3 月 28 日 同意
4 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2015 年 3 月 28 日 同意
5 续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 2015 年 3 月 28 日 同意
为公司 2015 年度审计机构
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序号 发表独立意见事项 发表独立意见时间 发表独立意见类型
6 公司对外担保情况及关联方占用资金情况 2015 年 3 月 28 日 同意
7 2014 年度利润分配预案 2015 年 3 月 28 日 同意
8 调整独立董事薪酬 2015 年 3 月 28 日 同意
9 使用超募资金及利息向全资子公司增资 2015 年 3 月 28 日 同意
10 聘任公司董事会秘书、副总经理 2015 年 3 月 28 日 同意
11 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 2015 年 4 月 24 日 同意
金
12 公司收购团贷网股权暨关联交易 2015 年 6 月 5 日 同意
13 控股股东代为支付股权收购对价暨关联交易 2015 年 6 月 5 日 同意
14 出售全资子公司及控股子公司股权暨关联交易 2015 年 6 月 10 日 同意
公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项
15 2015 年 8 月 27 日 同意
报告
16 公司对外担保情况及关联方占用资金情况 2015 年 8 月 27 日 同意
17 《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 2015 年 8 月 27 日 同意
18 公司使用募集资金永久性补充流动资金 2015 年 9 月 8 日 同意
三、 任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2015 年履职
情况如下：
（一） 审计委员会
2015 年度，本人主持召开了审计委员会 4 次会议，审议公司内审部提交的审
计报告，对公司定期财务报告进行数据分析，根据分析结果及时提出意见和建议。
（二） 薪酬与考核委员会
本年度，本人参加薪酬与考核委员会 2 次会议，审议了关于调整独立董事薪
酬的议案和关于调整公司《薪酬管理体系制度》的议案。
四、 对公司进行现场检查的情况
2015 年度，本人对公司进行了两次现场考察，了解公司的生产经营情况和
财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持
密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公
司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
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五、 保护投资者权益方面所做的工作
（一） 持续监督公司信息披露工作
本年度，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关
信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
（二） 充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员
的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响。
（三） 尽职做好年报披露工作
本人在公司 2015 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全
年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2015 年年报审计工作
安排及审计工作的进展情况，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，
确保年报能够按时准确的披露。
（四） 积极协助监管机构工作
本人在公司 2015 年度深入开展的公司治理相关活动中，按照深圳证监局的
要求，持续监督关注其进展和整改情况。
六、 其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、 联系方式 ：
联系人：苏武俊 电子邮箱：suwujun@sina.com
（以下无正文）
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（本页无正文，为《深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事 2015 年度述职
报告》之签署页）
独立董事签名：苏武俊
二○一六年三月十四日
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尊敬的各位股东及股东代表：
2015 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职
责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观
点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出
合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2015 年度
履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席董事会及股东大会情况
2015 年度，本人参加了公司历次召开的董事会。公司在 2015 年度召开的董
事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法
有效。本人规范、合理行使投票表决权，对公司历次董事会议案及其它事项未提
出异议。2015 年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
亲自出席次 委托出席次 是否连续两次未
姓名 会议次数 缺席次数
数 数 亲自出席会议
董事会 任红 16 16 0 0 否
股东大会 任红 11 0 0 0 -
二、 发表独立意见的情况
2015 年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
序号 发表独立意见事项 发表独立意见时间 发表独立意见类型
1 使用超募资金及利息设立控股子公司 2015 年 1 月 6 日 同意
2 为全资子公司提供担保 2015 年 2 月 6 日 同意
3 2014 年度内部控制自我评价报告 2015 年 3 月 28 日 同意
4 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2015 年 3 月 28 日 同意
5 续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 2015 年 3 月 28 日 同意
为公司 2015 年度审计机构
6 公司对外担保情况及关联方占用资金情况 2015 年 3 月 28 日 同意
7 2014 年度利润分配预案 2015 年 3 月 28 日 同意
5
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序号 发表独立意见事项 发表独立意见时间 发表独立意见类型
8 调整独立董事薪酬 2015 年 3 月 28 日 同意
9 使用超募资金及利息向全资子公司增资 2015 年 3 月 28 日 同意
10 聘任公司董事会秘书、副总经理 2015 年 3 月 28 日 同意
11 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 2015 年 4 月 24 日 同意
金
12 公司收购团贷网股权暨关联交易 2015 年 6 月 5 日 同意
13 控股股东代为支付股权收购对价暨关联交易 2015 年 6 月 5 日 同意
14 出售全资子公司及控股子公司股权暨关联交易 2015 年 6 月 10 日 同意
公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项
15 2015 年 8 月 27 日 同意
报告
16 公司对外担保情况及关联方占用资金情况 2015 年 8 月 27 日 同意
17 《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 2015 年 8 月 27 日 同意
18 公司使用募集资金永久性补充流动资金 2015 年 9 月 8 日 同意
三、 任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，2015 年履职
情况如下：
（一） 薪酬与考核委员会
2015 年度，本人参加薪酬与考核委员会 2 次会议，审议了关于调整独立董
事薪酬的议案和关于调整公司《薪酬管理体系制度》的议案。
（二） 提名委员会
2015 年度，本人参加了提名委员会 1 次会议，审议了《关于提名公司董事
会秘书的议案》。提名了公司董事会秘书和副总经理的人选。
四、 对公司进行检查的情况
2015 年度，本人对公司进行了两次现场考察，了解公司的生产经营情况和
财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持
密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公
司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
（一） 持续监督公司信息披露工作
6
深圳浩宁达仪表股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告
本年度，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关
信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
（二） 充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员
的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响。
（三） 尽职做好年报披露工作
本人在公司 2015 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全
年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2015 年年报审计工作
安排及审计工作的进展情况，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，
确保年报能够按时准确的披露。
（四） 积极协助监管机构工作
本人在公司 2015 年度深入开展的公司治理相关活动中，按照深圳证监局的
要求，持续监督关注其进展和整改情况。
六、 其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、 联系方式 ：
联系人：任红 电子邮箱：ren_hong2002@sina.com
（以下无正文）
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（本页无正文，为《深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事 2015 年度述职
报告》之签署页）
独立董事签名：任 红
二○一六年三月十四日
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深圳浩宁达仪表股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2015 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职
责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观
点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出
合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2015 年度
履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席董事会及股东大会情况
2015 年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。
公司在 2015 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和
其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人规范、合理行使投票表决权，
对公司历次董事会议案及其它事项未提出异议。2015 年度本人出席董事会、股
东大会会议情况如下：
亲自出席次 委托出席次 是否连续两次未
姓名 会议次数 缺席次数
数 数 亲自出席会议
董事会 王新安 16 16 0 0 否
股东大会 王新安 11 3 0 0 -
二、 发表独立意见的情况
2015 年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
序号 发表独立意见事项 发表独立意见时间 发表独立意见类型
1 使用超募资金及利息设立控股子公司 2015 年 1 月 6 日 同意
2 为全资子公司提供担保 2015 年 2 月 6 日 同意
3 2014 年度内部控制自我评价报告 2015 年 3 月 28 日 同意
4 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2015 年 3 月 28 日 同意
5 续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 2015 年 3 月 28 日 同意
为公司 2015 年度审计机构
6 公司对外担保情况及关联方占用资金情况 2015 年 3 月 28 日 同意
9
深圳浩宁达仪表股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告
序号 发表独立意见事项 发表独立意见时间 发表独立意见类型
7 2014 年度利润分配预案 2015 年 3 月 28 日 同意
8 调整独立董事薪酬 2015 年 3 月 28 日 同意
9 使用超募资金及利息向全资子公司增资 2015 年 3 月 28 日 同意
10 聘任公司董事会秘书、副总经理 2015 年 3 月 28 日 同意
11 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 2015 年 4 月 24 日 同意
金
12 公司收购团贷网股权暨关联交易 2015 年 6 月 5 日 同意
13 控股股东代为支付股权收购对价暨关联交易 2015 年 6 月 5 日 同意
14 出售全资子公司及控股子公司股权暨关联交易 2015 年 6 月 10 日 同意
公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项
15 2015 年 8 月 27 日 同意
报告
16 公司对外担保情况及关联方占用资金情况 2015 年 8 月 27 日 同意
17 《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 2015 年 8 月 27 日 同意
18 公司使用募集资金永久性补充流动资金 2015 年 9 月 8 日 同意
三、 任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会提名委员会召集人、战略委员会和审计委员会委员，2015
年履职情况如下：
（一） 提名委员会
2015 年度，本人参加了提名委员会 1 次会议，审议了《关于提名公司董事
会秘书的议案》。提名了公司董事会秘书和副总经理的人选。
（二） 战略委员会
2015 年度，本人参加了战略委员会会议 1 次，在关于调整公司组织架构方
面发挥专业背景知识优势，提出客观、全面的战略性分析意见，为董事会决策提
供参考依据。
（三） 审计委员会
2015 年度，本人主持召开了审计委员会 4 次会议，审议公司内审部提交的审
计报告，对公司定期财务报告进行数据分析，根据分析结果及时提出意见和建议。
四、 对公司进行检查的情况
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深圳浩宁达仪表股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告
2015 年度，本人对公司进行了两次现场考察，了解公司的生产经营情况和
财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持
密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公
司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
（一） 持续监督公司信息披露工作
本年度，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关
信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
（二） 充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员
的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响。
（三） 尽职做好年报披露工作
本人在公司 2015 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全
年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2015 年年报审计工作
安排及审计工作的进展情况，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，
确保年报能够按时准确的披露。
（四） 积极协助监管机构工作
本人在公司 2015 年度深入开展的公司治理相关活动中，按照深圳证监局的
要求，持续监督关注其进展和整改情况。
六、 其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
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深圳浩宁达仪表股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告
七、 联系方式 ：
联系人： 王新安 电子邮箱：wangxa@pkusz.edu.cn
（以下无正文）
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深圳浩宁达仪表股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告
（本页无正文，为《深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事 2015 年度述职
报告》之签署页）
独立董事签名：王新安
二○一六年三月十四日
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