深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-035
深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2016 年 3 月 4 日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2016 年 3
月 14 日下午 14：00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室
召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由本次监事会主席王松青先生主持，
符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
一、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度监
事会的工作报告议案》，并同意提交年度股东大会审议。
二、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度内
部控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司监事会发表了如下审核意见：“经核查，公司已根据相关法律、法规的
要求和公司实际生产经营管理的需要，建立、健全了覆盖公司各环节的各项内部
控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行及公司资产的安全和完整，
能够有效控制经营风险。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点
活动的执行及监督的有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真
实、准确，客观地反映了公司的实际情况及目前存在的主要问题，改进计划切实
可行。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为
公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。”
三、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年年度
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报告及 2015 年年度报告摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳浩
宁达仪表股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
四、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度财
务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
五、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度利
润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
六、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法
规、规范性文件的有关规定，经审核认为公司 2015 年度募集资金存放及实际使
用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月十五日
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