深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-034
深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三
次会议于 2016 年 3 月 4 日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2016 年 3
月 14 日上午 10：30 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室
召开，会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长王磊先生主持，
符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度总经
理工作报告的议案》。
二、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度董事
会工作报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司独立董事苏武俊、任红、王新安向董事会提交了《2015 年度独立董事
述职报告》，并将在公司年度股东大会述职，全文详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司《2015 年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2015 年年度报告》。
三、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度内部
控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
董事会认为：公司现有的内部控制体系符合有关法律、法规及监管部门的要
求，也适合当前公司实际的生产经营情况需要。公司内部控制机制基本完整、合
理、有效，内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部
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控制制度的建设及运行情况。
公司《2015 年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事发表的独立意见
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
四、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年年度报
告及 2015 年年度报告摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司《2015 年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
公司《2015 年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
五、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度财务
决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
六、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度利润
分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报
告， 2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 105,591,486.86 元。根
据公司章程的有关规定，扣除 2014 年度利润分配所派发的现金股利 15,523,722
元，加上上年结转未分配利润 143,394,997.85 元，实际可供股东分配的利润为
233,462,762.71 元。
公司利润分配预案：公司拟 2015 年度末总股本 310,474,440 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），共计派发现金股利
21,733,210.8 元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度公司无资本公积金
转增股本计划。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨
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七、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》和公司独立董事、保荐机
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构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
八、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，并同意提
交年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
九、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司联金
微贷申请对外借款额度的议案》。
公司控股子公司深圳联合金融小额贷款股份有限公司（以下简称“联金微
贷”）拟申请对外借款额度总计不得超过人民币 3.3 亿元。公司作为联金微贷控
股股东，同意授权联金微贷总经理李波先生全权代表联金微贷处理上述对外借款
额度内的一切事宜（包括但不限于确定对外借款具体形式、签订借款有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任由联金微贷承担。
十、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合
授信额度的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司（包括控股子公司）2016 年度拟向银行申请综合授信额度总计为人民
币 15 亿元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权总经
理张生广先生或各控股子公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切
授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司或各控股子公司承担。
十一、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止实施公司
第一期员工持股计划的议案》。公司董事王磊先生、郝毅先生、张生广先生、刘
睿先生及杨刘钧先生为本议案的关联董事，对本议案回避表决。
《关于终止实施公司第一期员工持股计划的公告》详见公司指定信息披露媒
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体《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十二、 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015
年年度股东大会的议案》。
《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十五日
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