证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-010
山东新能泰山发电股份有限公司
七届十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2016 年 3 月 4 日以传真及电子邮件的方式发
出了关于召开公司七届十二次董事会会议的通知。
2、会议于 2016 年 3 月 14 日在泰安公司会议室以现场
表决方式召开。
3、应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。
4、会议由公司副董事长胡成钢先生主持（经半数以上
董事共同推举），公司监事会成员和高级管理人员列席了会
议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》；
会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，选举吴永钢
先生为公司董事长。
吴永钢，男，1965 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，
高级经济师。曾任南京市生产资料总公司副总经理、党委委
员，南京市金属材料总公司总经理兼钢材市场总经理，南京
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黑色金属材料有限公司董事长、总经理，南京金属物流集团
有限公司董事长、党委书记，南京物资实业集团总公司董事、
副总经理，南京华能南方实业开发股份有限公司总经理、党
委书记，华能能源交通产业控股有限公司党组书记、副总经
理，现任华能能源交通产业控股有限公司执行董事、总经理、
党组副书记，本公司董事长。
吴永钢先生在公司的控股股东华能能源交通产业控股
有限公司任执行董事、总经理、党组副书记；截至目前，未
持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒。
（二）审议通过了公司《关于调整董事会专业委员会委
员的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获
得通过。
董事会各专业委员会人员组成情况如下：
1、战略委员会成员由十一名董事组成，吴永钢先生为主
任委员, 司增勤先生为副主任委员，胡成钢先生、谭泽平先
生、郭启兴先生、初军先生、任宝玺先生、李玉明先生、刘
庆林先生、王凤荣女士、黄建岭女士为委员。
2、提名委员会成员由三名董事组成，王凤荣女士为主任
委员，司增勤先生、黄建岭女士为委员。
3、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，刘庆林先
生为主任委员, 胡成钢先生、王凤荣女士为委员。
4、审计委员会成员由三名董事组成，李玉明先生为主
任委员, 谭泽平先生、黄建岭女士为委员。
（三）审议通过了公司《关于向控股子公司西周矿业公
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司提供委托贷款的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案
获得通过。
山东新能泰山西周矿业有限公司（以下简称：西周矿业公
司）是本公司的控股子公司，持股比例 98%，主营业务为煤
炭开采、洗选、煤炭批发经营。
经公司 2015 年 4 月 22 日七届六次董事会审议批准，考虑
到西周矿业公司目前的经营状况，为满足其资金需求，本公司
向西周矿业公司提供了委托贷款。
西周矿业公司由于受当前煤炭行情影响，经营困难，资金
短缺，为满足其资金需求，公司决定继续通过金融机构向西
周矿业公司提供委托贷款，贷款金额 6,000 万元人民币，期限
不超过三年，经三方协商后可提前归还。西周矿业公司按不高
于银行同期贷款利率承担委托贷款利息，若今后中国人民银
行调整贷款基准利率，该项委托贷款利率随之调整。
三、备查文件
1. 公司七届十二次董事会会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0 一六年三月十四日
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