监事会关于第三届监事会 2016 年第二次会议相关事项的意见
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监事会关于第三届监事会 2016 年第二次会议相关事项的意见
2016 年 3 月 14 日公司监事会召开了第三届监事会 2016 年第二次会议，与会监事就
本次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、公司依法运作情况
监事会全体监事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及中国
证监会和《公司章程》所作出的各项规定，不断完善内部控制制度，并能够依法运作。
公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、
高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公
司和股东利益的行为。
二、检查公司财务的情况
监事会对公司 2015 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，
监事会全体监事认为：报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，未发现有违规违纪
问题。经核查认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实、公允地反映了公
司 2015 年度的财务情况和经营成果。
三、对公司《2015 年度报告》及其摘要的意见
监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2015 年度报告》及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司 2015 年度利润分配方案的意见
监事会全体监事认为：公司 2015 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合
公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东
分红回报规划（2011-2016 年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利
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于公司的正常经营和健康发展。
五、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的意见
监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易
所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违
反法律、法规及损害股东利益的行为。
六、关于公司《2015 年度内部控制评价报告》的意见
监事会全体监事认为：公司 2015 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了
公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。公司内部控制体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，
确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、关于聘请公司 2016 年度审计机构的意见
为了保证公司以后年度审计工作的顺利开展，经核查，中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验
和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行
审计，我们认为公司本次决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股
东利益，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
八、关于首期股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见
1、激励对象名单与《北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》
所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
3、激励对象均为在公司任职的、对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理
人员、核心技术人员和业务骨干。
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4、列入公司《激励计划》激励对象名单中的人员满足以下条件：
（1）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激
励管理办法（试行）》及中国证券监督管理委员会《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股
权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规及规
范性文件和《公司章程》规定的任职资格；
（2）激励对象不存在最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（3）不存在最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（4）不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
5、公司持股 5%以上的主要股东、实际控制人及其配偶、直系亲属没有作为激励对象；
激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
北京光环新网科技股份有限公司监事会
2016 年 3 月 14 日
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