江苏华西村股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，
在报告期内勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本
人 2015 年度的工作情况报告如下：
一、报告期内出席公司董事会议及表决情况
2015 年度，公司共召开了十次董事会会议，本人亲自参加了 4 次现场会议，
参加通讯表决会议 6 次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人认真审议了董事
会议的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。本人对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表独立意见情况
1、2015 年 2 月 15 日，对第六届董事会第四次会议审议的相关事项，包括：
公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、公司 2014 年度利润分配预
案、公司 2014 年度内部控制评价报告、预计公司 2015 年日常关联交易、公司续
聘会计师事务所、公司衍生品投资及风险控制情况等发表了独立意见；
2、2015 年 7 月 27 日，对第六届董事会第七次会议审议的相关事项，包括：
公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、关于全资子公司—一村资本有
限公司（筹）受让控股股东江苏华西集团公司股权发生关联交易、关于聘任高级
管理人员等发表了独立意见；
3、2015 年 8 月 20 日，对第六届董事会第十次会议审议的相关事项，包括：
补选公司董事、公司公开发行公司债券等事项发表独立意见；
4、2015 年 9 月 8 日，对第六届董事会第十一次会议审议的相关事项，包括
一村资本有限公司投资设立并购基金事项、使用部分闲置自有资金进行投资理财
事项等发表独立意见。
三、保护投资者合法权益方面所做的工作：
1、公司信息披露情况。本人对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格
按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义
务，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。报告期内，本人对公司的生产经营
和财务状况进行了了解，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇
报。凡董事会议审议事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动
向公司相关人员问询，了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此
基础上，深入了解公司的生产经营、管理状况、董事会决议执行情况、关联交易
等情况，结合自己的经验与相关人员沟通，提出优化建议。另外，对董事、高管
履职情况进行监督和核查，积极有效履行了独立董事的职责，促进了董事会决策
的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
3、自身学习情况。为切实履行好独立董事职责，本人认真学习相关法律法
规和规章制度，通过加深对相关法规等的认识和理解，不断提高对公司和投资者
利益的保护能力，形成自觉加强保护全体股东利益的判断和意识。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会 2015 年度
召开的会议；对公司高级管理人员管理岗位的范围、职责、绩效等进行考评，进
一步完善了公司薪酬管理制度和激励机制。
同时，本人作为提名委员会委员，参加了 2015 年提名委员会的会议。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告期内公司对于独立董事的工作给予极大的支持，没有妨碍独立董事独立
性的情况发生。在今后的工作中，本人将进一步自觉学习和掌握中国证监会、深
圳证券交易所等发布的最新法律法规和监管材料，积极参加相关培训，不断提高
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范
运作，保障公司和全体股东的利益。
江苏华西村股份有限公司
独立董事：刘 昕
2016 年 3 月 15 日
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