证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-029
宁波博威合金材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 2 日发出了召
开第三届监事会第六次会议的通知，本次会议于 2016 年 3 月 12 日下午 13 时在博威大
厦 11 楼会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经
审议，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议如下：
1、通过了《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、通过了《2015年年度报告及摘要》。
监事会认为：
（1）公司2015年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等
事项；
（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
公司《2015 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、通过了《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、通过了《2015 年度利润分配预案》。
1
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、通过了《2015 年度内部控制评价报告》。
认为公司 2015 年度内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的
实际情况。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料
股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 公司《关于续聘财务审计机构
及内部控制审计机构的公告》（临 2016-025 号公告）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限
公司 2016 年度关联交易框架协议〉的议案》。
2016年度公司与关联方宁波博曼特工业有限公司交易总价款不超过人民币6,000万
元。监事会认为：该项关联交易是公司正常生产经营的需要，交易价格将参照市场价格
来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，不存在利用关联关系损害
公司和公司其他股东合法权益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公司关于与关联方签订2016年关联交易
框架协议的公告》（临2016-026号公告）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第 1、2、3、4、6 项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
8、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 15 日
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