股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-018 号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于 2016 年 3
月 14 日上午 9:30 分在公司 1212 会议室召开，会议通知已于 2016 年 3 月 11 日
以书面和邮件的方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：
一、通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
二、通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 2016 年度公司及子公司（含授权期新成立的子公司）向银行申请贷款
余额不超过 12 亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务及保证金），授信额
度在授权期限内可循环使用。在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实
际发生的融资金额为准，融资方式以银行审批为准。
同意提请公司股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关
法律文件。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
四、通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
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内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
五、通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机
构，聘期一年。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司股东大会审议。
六、通过《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》
根据公司控股股东潘先文先生单独提名推荐，股东潘先东先生、周廷国先生、
杨兴志先生、杨志云先生、张志强先生、曹兴成先生、黎伟先生、车国荣先生联
合提名推荐，公司董事会同意提名潘先文先生、张志强先生、杨兴志先生、张凯
先生、范玉金先生、潘敬坤先生 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人（简
历附后）。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
七、通过《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》
根据公司监事会提名推荐，公司董事会同意提名钱觉时先生、苑书涛先生、
杜勇先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议
后，股东大会方可进行表决。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
八、通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
《重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
详细内容请参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
2016年3月15日
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附件：
董事候选人简历
（一）非独立董事候选人
潘先文先生：男，1963年2月生，汉族，大专学历，中国国籍，无境外
永久居留权。1995年5月至2002年5月历任重庆市江北石膏厂厂长、重庆市江
北特种建材厂厂长；2002年5月至2010年3月任重庆市江北特种建材有限公司
执行董事、总经理；2010年3月至今任公司董事长。截止本公告日持有公司
股份71,907,523股，为公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
张志强先生：男，1967年1月出生，汉族，高中学历，中国国籍，无境
外永久居留权。1996年至1998年任重庆新华表面技术有限公司生产厂长；
1998年3月至2002年5月任重庆市江北特种建材厂副厂长；2002年5月至2010
年3月任重庆市江北特种建材有限公司副总经理；2010年3月至2014年1月任
公司董事、副总经理，2014年1月至今任公司董事、总经理。截止本公告日
持有公司股份420,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。
杨兴志先生：男，1966年7月出生，汉族，大专学历，中国国籍，无境
外永久居留权。1986年8月至1998年8月历任重庆江北化肥厂技术员、科长、
分厂厂长、部长、厂长助理；2004年6月至2010年3月任重庆市江北特种建材
有限公司副总经理；2010年3月至2013年3月任公司董事会秘书、副总经理；
2013年3月至2015年7月任公司董事、董事会秘书、副总经理；2015年7月至
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今任公司董事；2015年7月至今任重庆市春瑞医药化工股份有限公司董事、
副董事长。截止本公告日持有公司股份855,000股，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张凯先生：男，1980年2月出生，汉族，本科学历，中共党员，中国注
册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月至2015年5月就职于天
健会计师事务所重庆分所，历任项目经理、经理、高级经理、受薪合伙人；
2015年5月起就职于公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。截止本
公告日未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。
范玉金先生：男，1963年7月出生，汉族，大专学历，中共党员，中国
国籍，无境外永久居留权。1983年7月至1997年5月历任重庆市江北煤矿二井
采煤队长、工会主席、副井长、一井井长；1997年6月至2003年10月任重庆
江合煤化集团有限公司副总经理；2003年11月至2004年10月任重庆江合煤化
集团有限公司江合煤矿党委书记、工会主席；2004年11月至2005年10月任重
庆市北碚区振兴煤矿矿长；2005年11月至2010年3月任重庆市江北特种建材
有限公司副总经理、工会主席；2010年3月至今任公司董事、副总经理。截
止本公告日持有公司股份270,815股，与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
潘敬坤先生：男，1965年7月出生，汉族，本科学历，中共党员，中国
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国籍，无境外永久居留权。1999年11月至2002年10月任重庆森木森科技工业
有限公司经理；2002年11月至2008年5月历任重庆市富丰水泥集团有限公司
总经理助理、总经理；2008年9月至2010年3任重庆市江北特种建材有限公司
任执行副总经理；2010年3月至2014年1月任公司总经理，2011年4月1日至今
任公司董事。截止本公告日持有公司股份102,806股，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
（二）独立董事候选人
钱觉时先生：男，1962年8月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历,
中国国籍,无境外永久居留权。现任重庆大学材料学院教授、博士生导师，
已取得独立董事资格证书，主要专长土木建筑材料开发与应用、固体废弃物
建材资源化利用和建筑功能材料开发等。截止本公告日未持有公司股份，与
公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。
苑书涛先生：男，1973年6月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，
中国国籍，无境外永久居留权。现任西南政法大学民商法学院副教授，已取
得独立董事资格证书，主要专长民商事法律教学、科研及实务。截止本公告
日未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
杜勇先生：男，1977年10月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历,
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中国国籍,无境外永久居留权。现任西南大学经济管理学院教授、博士生导
师，全国会计领军（后备）人才（学术类），已取得独立董事资格证书，主
要专长会计与财务管理、绩效与薪酬管理等方面的科研及实务，特别是致力
于亏损财务问题的研究。截止本公告日未持有公司股份，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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