重庆三圣特种建材股份有限公司独立董事
关于第三届董事会董事候选人提名的独立意见
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关规定，我们就公司第二届董事会第二十三次会议的《关于换届选举公司董
事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》进行了审
议。本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认真的研究，现就此议案发表如下
独立意见：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，经公司股东、监事会书面提名，董事会提名委员会审查并经董事会审议，公
司董事会同意提名潘先文、张志强、杨兴志、张凯、范玉金、潘敬坤为公司第三
届董事会非独立董事候选人，提名钱觉时、苑书涛、杜勇为第三届董事会独立董
事候选人。
经审阅上述 9 名董事候选人的教育背景、个人履历、工作实绩等情况，本次
提名的董事候选人具备法律法规规定的公司董事任职资格和任职条件，不存在
《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。其中独立董事候选人具备《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。
我们认为本次董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司
法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。我们同意对上述 9
名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司股东
大会审议。
独立董事：
张孝友 杨长辉 潘金贵
2016 年 3 月 14 日
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