证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-017
江苏华西村股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2016 年 3 月 13 日在华
西会议中心召开，本次会议的会议通知于 2016 年 3 月 3 日以送达和邮件的方式
发出。本次会议应到会监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席瞿建忠先生主持，
本次会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项投票表决。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
内容详见《2015 年度监事会工作报告》（公告编号：2016-007），刊登在同
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《2015 年度利润分配预案》；
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润
59,363,842.17 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈
余公积 5,936,384.22 元，加上年初未分配利润 430,593,200.31 元，减去分配
2014 年度现金红利 14,960,257.72 元，本年末共计可供投资者分配的利润为
469,060,400.54 元。现根据公司实际情况，拟以公司总股本 886,012,887 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），派发现金红利总额为
26,580,386.61 元，剩余利润 442,480,013.93 元结转至下年度。本次分配公司
不送红股也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》；并发表审核意见如下：经审
核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
内容详见《公司 2015 年年度报告全文》和《公司 2015 年年度报告摘要》（公
告编号：2016-005），刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》上。
4、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》；
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指引》
的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管
机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵盖
公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行
的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证
公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深
圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的
情形发生。
公司监事会认为，公司《2015 年度内部控制评价报告》是客观和真实的，
公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性
文件的规定和要求相符。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《2015 年度内部控制评价报告》（公告编号：2016-010），刊登在
同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5、审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，同意
公司实施股票期权激励计划，并对股票期权激励计划确定的激励对象名单进行
了核查。核查意见如下：
经审核，监事会认为：一、列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具
备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的
下列情形： 1、最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； 2、
最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； 3、具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。二、列入公司股权
激励计划的激励对象，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》
等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，
其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《公司股票期权激励计划（草案）》和《公司股票期权激励计划摘
要 》（ 公 告 编 号 ： 2016-018 ）， 刊 登 在 同 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
6、审议通过《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《公司股票期权激励计划考核管理办法》，刊登在同日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
经审核，监事会认为：公司（含子公司）使用自有资金进行投资理财，是为
促进搭建公司资产管理平台、吸引优秀资产管理团队、扩大资产管理规模以及协
同投资并购业务目的进行的，该投资将对公司金融转型和金控平台搭建起到积极
促进作用。该项投资理财，是在确保公司生产经营所需资金、保证自有资金安全
的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务
的正常开展。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决
策程序合法合规。因此，监事会同意该事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《江苏华西村股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公
告 》（ 公 告 编 号 ： 2016-011 ）， 刊 登 在 同 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、审议通过《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》 公告编号：
2016-014），刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司监事会
2016 年 3 月 15 日
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