证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-024
上海新文化传媒集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“新文化”或“公司”) 于 2016
年 3 月 4 日以电话、邮件方式, 向各位监事发出关于召开第二届监事会第十六次会
议的通知, 并于 2016 年 3 月 11 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议
应参加监事 3 人, 实际参加监事 3 人, 公司董事会秘书盛文蕾列席了本次会议。本
次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传
媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席余厉先生主持。本次会
议形成如下决议:
二、会议召开情况
审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨进行
重大资产重组的议案》
监事会认为本次交易的程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规
定, 本次交易的审计、评估报告出具后, 尚需公司再次召开董事会审议通过本次交易
相关事项, 本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过及中国证监会的核准。经各
方协商一致, 标的资产的交易价格为 216,000 万元, 最终将以具有证券业务资格的
资产评估机构出具的评估报告确定的评估结果为准。本次交易的定价原则和方法恰
当、公允, 本次交易有利于公司持续发展, 有利于公司保持独立性, 不会损害公司股
东特别是中小股东的利益。监事会同意公司董事会就本次交易事项做出的相关安排。
表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
2016年3月11日
首页
微信公众号
证券之星APP
