证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-026
浙江亚太机电股份有限公司
关于预计 2016 年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计 2016 年度日常关联交易事项
（一）采购商品和接受劳务的关联交易
关联交易内 关联交易 2015 年度实际 2015 年度预计 2016 年度预计
关联方
容 定价原则 发生金额（元） 发生金额（元） 发生金额（元）
杭州萧山亚太物
物业费 协商价 4,172,800 8,000,000 8,000,000
业管理有限公司
杭州亚太智能装 智能装备设 协商价、
0 0 90,000,000
备有限公司 备 市场价
深圳前向启创数 ADAS 模块 协商价、
0 0 20,000,000
码科技有限公司 和终端产品 市场价
杭州智波科技有 毫米波雷达 协商价、
0 0 5,000,000
限公司 模块 市场价
苏州安智汽车零 智能决策算 协商价、
0 0 10,000,000
部件有限公司 法模块 市场价
Elaphe Propulsion 技术支持费
协商价 0 0 5,000,000
Technologies Ltd 用
小计 4,172,800 8,000,000 138,000,000
（二）销售商品和提供劳务的关联交易
关联交易内 关联交易 2015 年度实际 2015 年度预计 2016 年度预计
关联方
容 定价原则 发生金额（元） 发生金额（元） 发生金额（元）
制动器成品、
北京亚太汽车底
技术开发费、 协商价、
盘系统有限公司 347,324,262.58 600,000,000 600,000,000
仓储物流服 协议价
(含其子公司)
务及材料
宏基国际集团有 协商价、
制动器成品 4,287,084.59 6,000,000 6,000,000
限公司 市场价
钛马信息网络技 市场推广服
协商价 0 0 20,000,000
术有限公司 务、技术服务
小计 351,611,347.17 606,000,000 626,000,000
注：上述关联交易实际发生金额和预计发生金额均为合并报表数据。
1、2016 年 3 月 14 日召开的公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关规定，5 名关联董事黄伟中、黄来兴、施瑞康、施纪法、施正堂
回避了表决，其他 4 名非关联董事一致通过了上述议案。
2、此项关联交易尚须提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股
东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
二、关联方介绍
1、北京亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“北京亚太” ）
法定代表人：韩永贵；注册资本：8,000 万元；营业范围：研发、生产、制
造各类汽车底盘模块。注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆
大街 2 号。截至 2015 年 12 月 31 日北京亚太总资产 186,515.69 万元，净资产
4,325.62 万元，营业收入 309,146.22 万元，净利润-2,180.83 万元。
与本公司关系：公司实际控制人之一、总经理黄伟潮先生，董事、副总经理
施正堂先生均担任北京亚太董事。
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协
议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2016 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 60,000 万
元。
2、宏基国际集团有限公司（以下简称“宏基国际” ）
法定代表人：黄来兴；注册资本：81.74（万澳元）；营业范围：经营所在国
法律法规所允许的范围；注册地址：澳大利亚。截至 2015 年 12 月 31 日宏基国
际总资产 6094.78 万元，净资产 1375.94 万元，营业收入 401.91 万元，净利润 42.55
万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：控股股东的全资子公司
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协
议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2016 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 600 万元。
3、杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下简称“亚太物业” ）
法定代表人：汪学尧；注册资本：100 万元；营业范围：物业服务、房屋维
修、水电安装；注册地址：萧山区蜀山街道湖东村。截至 2015 年 12 月 31 日亚
太物业总资产 154.1 万元，净资产-40.33 万元，营业收入 577.18 万元，净利润 0.33
万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：控股股东的控股子公司
履约能力：该企业经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
2016 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 800 万元。
4、杭州亚太智能装备有限公司（以下简称“智能装备” ）
法定代表人：黄来兴；注册资本：500 万元；营业范围：生产、研发、销售：
智能生产线；注册地址：萧山区蜀山街道亚太路 1399 号。截至 2015 年 12 月 31
日智能装备总资产 678.84 万元，净资产 479.59 万元，营业收入 0 万元，净利润
-20.41 万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：控股股东的全资子公司
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协
议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2016 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 9,000 万
元。
5、深圳前向启创数码科技有限公司（以下简称“前向启创” ）
法定代表人：熊志亮；注册资本：250 万元；营业范围：专注于车载高级驾
驶辅助系统产品和方案的研发以及生产制造。注册地址：深圳市福田区滨河大道
与泰然九路交界西北泰然云松大厦 10E。截至 2015 年 12 月 31 日前向启创总资
产 3,036.57 万元，净资产 3,032.26 万元，营业收入 358.91 万元，净利润-305.52
万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：公司董事、副总经理施正堂先生担任前向启创董事。
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协
议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2016 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 2,000 万
元。
6、杭州智波科技有限公司（以下简称“智波科技” ）
法定代表人：袁帅；注册资本：255 万元；营业范围：销售集成电路、电子
系统、电子模块；电子技术开发、技术服务、技术咨询；注册地址：萧山区蜀山
街道亚太路 1399 号。注册日期：2015 年内 12 月 28 日。截至 2015 年 12 月 31
日智波科技总资产 0.94 万元，净资产 0.94 万元，营业收入 0 万元，净利润-0.06
万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：公司董事、副总经理施正堂先生担任智波科技董事。
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协
议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2016 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 500 万元。
7、苏州安智汽车零部件有限公司（以下简称“苏州安智” ）
法定代表人：郭健；注册资本：210 万元；营业范围：汽车零部件研发与销
售；汽车技术咨询服务。注册地址：苏州市相城区渭塘镇渭中路 81 号。截至 2015
年 12 月 31 日苏州安智总资产 145.04 万元，净资产 112.11 万元，营业收入
20.43 万元，净利润-7.89 万元。（以上数据未经审计）
与本公司关系：公司董事、副总经理施正堂先生拟担任苏州安智董事。
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协
议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2016 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 1,000 万
元。
8、Elaphe Propulsion Technologies Ltd（以下简称“Elaphe 公司” ）
法定代表人：Gorazd Lampic；注册资本：30,899.52 欧元；营业范围：专注
于电动汽车及其他车辆轮毂电机技术的公司。注册地址：Teslova Road 30, 1000
Ljubljana, Slovenia, EU。截至 2015 年 12 月 31 日 Elaphe 公司总资产 2,028,072 欧
元，净资产 859,497 欧元，营业收入 1,481,461 欧元，净利润 382,637 欧元。（以
上数据未经审计）
与本公司关系：公司董事、副总经理施正堂先生担任 Elaphe 公司董事。
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协
议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2016 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 500 万元。
9、钛马信息网络技术有限公司（以下简称“钛马信息” ）
法定代表人：叶志华；注册资本：8912.49 万元；营业范围：生产、研发车
联网系统；注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西一路 99 号 11 号楼。截至 2015
年 12 月 31 日钛马信息总资产 11,612.04 万元，净资产 8,625.04 万元，营业收入
4,053.23 万元，净利润-2,055.36 万元。
与本公司关系：公司实际控制人之一、总经理黄伟潮先生担任钛马信息董事。
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协
议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2016 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 2,000 万
元。
2016 年，公司拟与关联方预计发生的关联交易总额为 76,400 万元，占公司
最近一期经审计净资产绝对值的 29.08%。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司与北京亚太发生的经常性关联交易主要是本公司向北京亚太销售制动
系统相关零部件或总成。
公司与宏基国际发生经常性关联交易主要是通过宏基国际扩大澳大利亚市
场。
公司与亚太物业发生经常性关联交易主要为其向公司提供物业服务 。
公司与智能装备发生经常性关联交易主要为智能装备为公司定制改造智能
生产线。
公司与前向启创发生经常性关联交易主要为公司向其采购 ADAS 模块和终
端产品。
公司与杭州智波发生经常性关联交易主要为公司向其采购毫米波雷达模块。
公司与苏州安智发生经常性关联交易主要为公司向其采购智能决策算法模
块。
公司与 Elaphe 公司发生经常性关联交易主要为其向公司提供轮毂电机的技
术支持，公司向其支付技术支持费。
公司与钛马信息发生经常性关联交易主要为公司向其提供市场推广服务、技
术服务。
本公司与上述关联方的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价
格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。
公司与上述关联方在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。
关联交易协议签署情况：由于 2016 年公司与关联方的日常性关联交易为持
续性发生的，每笔交易的金额不确定，因此对 2016 年度内有可能发生的关联交
易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同
待实际发生时再予以签订。
四、关联交易目的及其对公司产生的影响
公司与关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是
公司合理配置资源，降低经营成本，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为
积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法权
益和股东利益得到了保证。
五、独立董事及保荐结构意见
1、独立董事发表的独立意见
公司预计 2016 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状
况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形
成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价
格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审阅通过了该项议案，
表决程序合法有效。
2、 保荐机构发表的意见
经核查，保荐机构认为亚太股份预计 2016 年度日常关联交易事项没有损害
公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合法律法规的相关规定。
保荐机构对该事项无异议。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份有限公司
预计 2016 年度日常关联交易事项的核查意见
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
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