证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-024
江苏力星通用钢球股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导
性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议通知于 2016 年 3 月 3 日以书面和邮件的方式发出，会议于 2016 年 3 月 14
日在公司二楼 1 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱兵主
持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
公司《2015 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于<2015 年年度报告全文及摘要>的议案》
公司《2015 年年度报告全文》及其摘要具体内容详见公司在中国证监会指定
的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
详细财务数据请见公司 2015 年年度报告。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润
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47,926,082.42 元，依法提取 10%的法定公积金 4,792,608.24 元，加上 2015 年
初的未分配利润 81,764,649.62 元，减去对 2014 年度的利润分配 24,640,000.00
元,公司在 2015 年末可分配利润为 100,258,123.80 元。
根据《公司法》及公司章程的规定，经董事会研究决定，制订 2015 年度的
利润分配方案为：以总股本 11,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 3.5 元（含税），合计分配现金股利 3,920 万元（含税），剩余未分配利润结
转下一年度。
公司监事会同意董事会决定的 2015 年度利润分配方案。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于 2016 年度公司监事薪酬的议案》
2016 年度监事薪酬的方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公
司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于 2015 年内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司
内部控制体系的建设、运行及监督情况。《2015 年度内部控制自我评价报告》具
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
七、审议并通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关规定和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未
发现违反法律法规及损害股东利益的行为。公司《2015 年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn）。
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同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘为公司的外部审计
机构以来，一直坚持公允、独立的原则，按照相关法律、法规、规范和《审计业
务约定书》的要求开展审计工作，收费水平合理，审计质量可靠。同意继续聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司监事会
2016 年 3 月 15 日
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